证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2019-041
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
四次会议于 2019 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开，会议审议通过《关于 2019 年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘玉文、周思未对该议案回避表决，该议案
由九位非关联董事表决通过。
2、公司独立董事于会前对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交公司第十
届董事会第四次会议审议，并发表如下独立意见：
公司 2018 年日常关联交易的执行情况与预计数基本相符，对 2019 年度日常关
联交易的预计符合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避
了表决，表决程序合法有效。公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
3、董事会审计委员会对本次关联事项进行了审核，认为本次日常关联交易预计
的相关事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务、开拓市场有着
积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。
（二）2018 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
1
2018 年实 预计金额与实际发
关联交易 按产品或劳务 2018 年预
关联方 际发生金 生金额差异较大的
类别 等进一步划分 计金额
额 原因
上海交通大学及其
624 591
教学场地租赁 控制企业
等费用 上海交大慧谷科技
580 685 业务量增加
街有限公司
上海交大教育服务
产业投资管理有限 -
公司
接受关联 上海交通大学 588 588
方提供的 办公场地租赁
劳务 费用
上海交大科技园有
4 0
限公司
上海交大产业投资
管理（集团）有限公 13 37
司
小计 1809 1901
管理费、维修
上海交通大学 327 310
向关联方 费
提供劳务
小计 327 310
（三）2019 年度日常关联交易预计
单位：万元
本次预计与上
关联交 按产品或 2019 年 占同类 2018 年 占同类
年实际发生金
易 类 劳务等进 关联方 预计金 交易的 实际发 交易的
额差异较大的
别 一步划分 额 比例 生金额 比例
原因
上海交通大
学及其控制 406 1.43 591 2.31 租用教室减少
教学场地 企业
接受关 租赁等费
联方提 用 上海交大慧
供的劳 谷科技街有 703 2.48 685 2.69
务 限公司
办公场地 上海交大教
租赁费用 育服务产业
投资管理有
2
限公司
上海交通大
520 1.84 588 2.31 退租一教学点
学
上海交大科
技园有限公
司
上海交大产
业投资管理
37 0 37 0
（集团）有限
公司
2018 年办学点
拓展，非关联
小计 1666 5.88% 1901 7.45%
场地租用增
加。
管理费、 上海交通大
向关联 372 100% 310 100%
维修费等 学
方提供
劳务
小计 372 100% 310 100%
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等
1、上海交通大学
办公地址：上海市闵行区东川路 800 号
法定代表人：林忠钦
企业性质：事业单位
举办单位：教育部
业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法学类、
教育学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理学类高等专科、本科、
研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养、相关学科研究、技术开
发、继续教育、专业培训与学术交流。
关联关系：公司实际控制人
2、上海交大产业投资管理（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：上海市华山路 1954 号
法定代表人：刘玉文
3
注册资本：5 亿元
经营范围：教育产业投资，资本经营，技术开发、转让、服务、咨询、培训，高
科技产品的开发研制，实业投资，国内贸易，房地产开发经营，物业管理，企业管理
咨询，创业投资与管理，投资咨询、服务，产权经纪。
关联关系：公司第一大股东，截至 2016 年 12 月 31 日，持有公司 23.84%股份。
3、上海交大科技园有限公司
住所 ：上海市虹桥路 333 号 209 室
注册资本：人民币 14200 万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：科技园开发与管理，科技产业投资与管理，电子、通信、网络、医药
专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术
入股、技术中介，从事货物进出口及技术进出口业务。
关联关系：公司第一股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司控股 55.42%
的子公司。
4、上海交大教育服务产业投资管理有限公司
住所：上海市徐汇区华山路 1954 号
注册资本：人民币 7000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：教育服务产业投资，资本经营，实业投资，房地产经营开发，物业管
理，洗涤，百货、食用农产品（不含生猪产品）、花卉、五金交电建筑装潢材料、轻
化产品（除专项规定）的销售，园林绿化，承装（修、试）电力设施。
关联关系：公司第二股东上海交大企业管理中心控股 52.86%的子公司。
5、上海交大慧谷科技街有限公司
住所：上海市广元西路 43 号 407 室
注册资本：人民币 5000 万元
企业类型：有限公司
经营范围：科技项目的研发与投资，国内贸易，计算机网络、通讯专业领域内的
八技服务，房屋租赁，建筑装饰。附设：分公司。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：公司第一股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司和第二股东上
海交大企业管理中心各持股 6%的和 1%的子公司。同时，公司第一股东上海交大产
4
业投资管理（集团）有限公司控股的上海交大科技园有限公司持股 42%。
（二）履约能力分析：
前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违 约
或延迟支付货款的情形。 根据公司对关联方了解，上述关联方经营情况正常，经济
效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务合作，以市场价格作为定价
依据租赁办公场所及经营场所等，价格公开公正。公司通过与供应商和客户之间进行
谈判，双方协商确定交易价格并签订合同。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部
分，对公司实现开展业务经营、开拓市场有着积极的影响，为公司持续经营开发提供
了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营
未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
本议案为关联交易，公司关联董事刘玉文、周思未需回避表决。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于本次日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见；
3、审计委员会关于本次日常关联交易预计的审核意见。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
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