证券代码：600661              股票简称：昂立教育             编号：临 2019-038



              上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                   第十届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十
届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 23 日以现场表决形式召开。公司于 2019 年 4 月
12 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由马晓生
监事长主持。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议
合法有效。会议审议通过以下议案：


    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司 2018 年年度报告》全文及其摘要。
    具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的公司《2018 年度年度
报告》全文及其摘要。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。
    表决结果：3 票同意，2 票反对，0 票弃权。
    监事饶兴国反对理由：本人反对年度财务信息相关的议案，主要是因为本人认为
公司对赛领教育基金计提 1 亿元资产减值的公允性不充分且计算不准确；对贷款资金
支持安慰函确认 1.16 亿元的或有负债不符合执行的会计政策与会计估计，由于该重
大事项的会计处理使得本人无法确认公司年度财务信息的客观性、真实性和准确性。
    监事张路反对理由：对资产计提和预计负债有不同意见。


    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。



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    本预案须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，2 票反对，0 票弃权。
    监事饶兴国反对理由：本人反对年度财务信息相关的议案，主要是因为本人认为
公司对赛领教育基金计提 1 亿元资产减值的公允性不充分且计算不准确；对贷款资金
支持安慰函确认 1.16 亿元的或有负债不符合执行的会计政策与会计估计，由于该重
大事项的会计处理使得本人无法确认公司年度财务信息的客观性、真实性和准确性。
    监事张路反对理由：对资产计提和预计负债有不同意见。


    四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。
    本预案须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，2 票反对，0 票弃权。
    监事饶兴国反对理由：本人反对年度财务信息相关的议案，主要是因为本人认为
公司对赛领教育基金计提 1 亿元资产减值的公允性不充分且计算不准确；对贷款资金
支持安慰函确认 1.16 亿元的或有负债不符合执行的会计政策与会计估计，由于该重
大事项的会计处理使得本人无法确认公司年度财务信息的客观性、真实性和准确性。
    监事张路反对理由：对资产计提和预计负债有不同意见。


    五、审议通过《公司 2018 年度内控评价报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过《公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-039）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告草案》。



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    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    八、审议通过《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：临 2019-041）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、审议通过《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：临 2019-042）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    以上事项，特此公告。




                                          上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2019 年 4 月 25 日




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