证券代码：600661               股票简称：昂立教育               编号：临 2020-056



               上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                 第十届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
八次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。公司于 2020 年 6 月 4 日发出通知，
本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：


    一、审议《公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
    公司全体董事对本议案回避表决，本议案经董事会审议后提请公司 2019 年年度
股东大会审议表决。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于为董事、监事及高级管理人员购
买责任险的公告》（公告编号：临 2020-057）。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，11 票回避。


    二、审议通过《公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2020-058）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    以上事项，特此公告。




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上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
                         2020 年 6 月 8 日




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