证券代码：600661              股票简称：昂立教育                编号：临 2020-078



               上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
               第十届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十二次会议于 2020 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。公司于 2020 年 10 月 9 日以
邮件方式通知全体参会人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召
集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。
    会议审议通过《公司关于拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的议案》。同意
公司向上海交大产业投资管理（集团）有限公司租赁位于上海市徐汇区淮海西路 55
号申通信息广场三楼 D2 座的房屋作为公司新增职能部门的办公场所，并签订相关的
《房屋租赁合同》。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟向交大产业集团租赁房屋暨关联
交易的公告》（公告编号：临 2020-079）。
    公司董事刘玉文、周思未作为关联董事回避表决。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。


    以上事项，特此公告。


                                              上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2020 年 10 月 12 日




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