上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会审计委员会关于向英国 ASTRUM EDUCATION LIMITED 公司提供借款

                          暨关联交易的审核意见


    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对英国 ASTRUM
EDUCATION LIMITED（以下简称“AEL 公司”）提供 250 万元英镑（参考中国银行 2021
年 3 月 16 日外汇牌价，折合约 2,259 万人民币，下同）的有息借款。
    鉴于 AEL 公司为上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“赛领
旗育”）的全资下属公司，赛领旗育的有限合伙人教育基金的有限合伙人之一上海交
大产业投资管理（集团）有限公司是公司持股 5%以上股东且公司董事刘玉文、公司
高管吴竹平在赛领旗育投资决策委员会中担任委员，根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定，AEL 公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
    根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定，公司审计委员会发表审核意见如下：
    1、本关联交易事项经独立董事事前认可，公司审计委员会审核，提交公司第十
届董事会第二十六次会议审议。在董事会审计委员会审核过程中，关联审计委员会
委员周思未已按规定进行回避。
    2、本次公司对 AEL 公司提供 250 万元英镑借款（参考中国银行 2021 年 3 月 16
日外汇牌价，折合为约 2,259 万人民币，年利率 6%，借期二十四个月），金额在 3,000
万元以下，且未超过公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 5%，在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    3、我们认为，本次公司向 AEL 公司提供借款用于补充其流动资金，是为了保障
英国 ASTRUM EDUCATION GROUP LIMITED 及其下属公司正常经营，避免公司借款质
押物标的价值贬损和灭失。本次借款的利率采用市场定价原则，借款利率公允、合
理，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，公司已经派出团队参与 AEL 公司日
常经营工作，能够对其的经营风险及借款风险进行管控。




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上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                 董事会审计委员会
                  2021 年 3 月 22 日




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