证券代码：600661              证券简称：昂立教育             编号：临 2021-017



              上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
              第十届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十七次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于
2020 年 4 月 16 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事 11 人，实到 11 人。
会议由周传有董事长主持。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的要求，会议合法有效。会议形成决议如下：


    一、审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。
    具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《公司 2020 年度独立董事履职报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度独立董事履职报告》。
    公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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       四、审议通过《公司 2020 年度审计委员会履职报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度审计委员会履职报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       五、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
临 2021-018）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       六、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       七、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现归属
于母公司股东的净利润为-248,473,615.01 元，母公司报表净利润为-4,770,956.22
元。
    截止 2020 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-4,499,885.58 元。根
据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，公司本年度拟不派发现金红利，不送红
股，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       八、审议通过《公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：临 2021-019）。

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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、审议通过《公司 2020 年度内控评价报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度内控评价报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司
2020 年度社会责任报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十一、审议通过《公司关于支付会计师事务所 2020 年度报酬的议案》。
    同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2020 年度报酬共计 206 万元（不
含税），其中财务报告审计费用 133 万元，募资资金专项审计费用 8 万元，内部控制
审计费用 65 万元。所支付报酬中不包括差旅费，所发生差旅费由公司按实报销。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十二、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
临 2021-020）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十三、审议通过《公司关于高级管理人员 2020 年度绩效薪酬及 2021 年度绩效
考核方案的议案》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十四、审议通过《公司 2021 年度财务预算草案》。

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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十五、审议通过《公司关于 2021 年度借款额度的议案》。
    经审议，同意公司在 2021 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元
（含 8 亿元）的借款，并授权公司董事长总裁会议审议借款专项事宜，审议通过后授
权总裁签署单笔借款不超过 2 亿元（含 2 亿元）且累计不超过 4 亿元（含 4 亿元）的
合同；授权董事长签署单笔借款超过 2 亿元或累计超过 4 亿元（含 4 亿元）但不超过
8 亿元（含 8 亿元）的合同。上述额度及授权自公司股东大会审议批准之日起，至下
次有权授权机构批准做出新的决议前有效。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十六、审议通过《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：临 2021-021）。
    公司董事刘玉文、周思未作为关联董事，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。


    十七、审议通过《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》。
    经审议，同意授权经营层对闲置自有资金实施现金管理，总额度为不超过人民币
10 亿元（含 10 亿元），用于购买：1、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产
品；2、信托产品、券商资管计划、基金产品及其他产品。本授权期限自公司股东大
会审议批准之日起，至下次有权授权机构批准做出新的决议前有效，可在有效期内使
用任一时点合计不超过 10 亿元自由流动资金进行现金管理。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十八、审议通过《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：临 2021-022）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       十九、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》全文及其正文。
    具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2021 年第一季度报告》全文及其正
文。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       二十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临
2021-023）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       二十一、审议通过《公司关于授权经营层处置部分交大昂立股份的议案》。
    为更好把握资本市场机会，提高公司决策效率，同意授权公司经营层基于截至
2020 年 12 月 31 日公司所持有的交大昂立 105,519,530 股数的基础上，进行其总股本
5%之内的股份处置操作，处置方式可包括集合竞价、大宗交易以及协议转让。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       二十二、审议通过《公司关于拟出售闲置资产的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟出售闲置资产的公告》（公告编号：临
2021-024）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    二十三、审议通过《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公
告编号：临 2021-025）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    以上事项，特此公告。


                                          上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2021 年 4 月 29 日




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