证券代码：600661              证券简称：昂立教育             编号：临 2022-017



              上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
              第十届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十四次会议于 2022 年 4 月 27 日以视频会议及通讯表决方式召开。公司于 2022 年 4
月 16 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事 11 人，实到 11 人。会议由周
传有董事长主持。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，
会议合法有效。会议形成决议如下：


    一、审议通过《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要。
    具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《公司 2021 年度独立董事履职报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2021 年度独立董事履职报告》。
    公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    四、审议通过《公司 2021 年度审计委员会履职报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2021 年度审计委员会履职报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
临 2022-018）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度合并报表实现归属于母
公司股东的净利润为-203,205,060.07 元，母公司报表净利润为-11,695,100.49 元。
    截止 2021 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-145,065,728.89 元。
根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，公司本年度拟不派发现金红利，不送
红股，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    八、审议通过《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：临 2022-019）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、审议通过《公司 2021 年度内控评价报告》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2021 年度内控评价报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司
2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十一、审议通过《公司关于支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案》。
    同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度报酬共计 206 万元（不
含税），其中财务报告审计费用 133 万元，募资资金专项审计费用 8 万元，内部控制
审计费用 65 万元。所支付报酬中不包括差旅费，所发生差旅费由公司按实报销。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十二、审议通过《公司关于高级管理人员 2021 年度绩效薪酬及 2022 年度绩效
考核方案的议案》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十三、审议通过《公司 2022 年度财务预算草案》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十四、审议通过《公司关于 2022 年度借款额度的议案》。
    经审议，同意公司在 2022 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元
（含 4 亿元）的借款，并授权公司董事长总裁会议审议借款专项事宜，审议通过后授
权总裁签署单笔借款不超过 1 亿元（含 1 亿元）且累计不超过 2 亿元（含 2 亿元）的
合同；授权董事长签署单笔借款超过 1 亿元或累计超过 2 亿元（含 2 亿元）但不超过

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4 亿元（含 4 亿元）的合同。上述额度及授权自公司股东大会审议批准之日起，至下
次有权授权机构批准做出新的决议前有效。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十五、审议通过《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：临 2022-020）。
    公司董事常江、邹承文作为关联董事，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。


    十六、审议通过《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》。
    经审议，同意授权经营层对闲置自有资金实施现金管理，总额度为不超过人民币
6 亿元（含 6 亿元），用于购买：1、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品；
2、信托产品、券商资管计划、基金产品及其他产品。本授权期限自公司股东大会审
议批准之日起，至下次有权授权机构批准做出新的决议前有效，可在有效期内使用任
一时点合计不超过 6 亿元自有流动资金进行现金管理。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十七、审议通过《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：临 2022-021）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十八、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证

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券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十九、审议通过《公司关于授权经营层处置交大昂立股份的议案》。
    为进一步聚焦公司主业，同时，为更好地满足公司在“双减”政策下业务及产品
调整的资金需求，经审议，会议同意授权公司经营层处置不超过 25,970,439 股上海交
大昂立股份有限公司股份，占上海交大昂立股份有限公司总股本的 3.33%。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    以上事项，特此公告。


                                          上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 4 月 29 日




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