上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

    独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上市公司
独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为上海新南洋
昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第十一届董事会第
一次会议相关事项发表如下独立意见：
    1、总裁、联席总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书具备与职
务相应的专业素质和职业操守，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有
关高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情
况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
    2、本次拟聘任的联席总裁吴竹平先生于 2020 年 4 月 27 日收到上海证券交易
所公开谴责的纪律处分，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》的规定：“上市公司在任董事、监事、高级管理人员出现最近 36 个月
内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评的情形时，董事会、监事会认为
其继续担任董事、监事、高级管理人员职务对公司经营有重要作用的，可以提名其
为下一届候选人”。鉴于吴竹平先生自 2007 年 11 月起担任公司历届高级管理人员，
作为公司核心管理团队的重要组成人员，对公司各项管理工作以及业务稳定发展起
到至关重要作用，其继续担任公司高级管理人员将对公司的可持续发展和经营管理
工作有着关键作用。
    3、经审阅董事会秘书的个人履历等资料并了解相关情况，徐敬云先生已取得
上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的知识和专业技
能，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审
核无异议。




                                     1
    4、本次董事会关于总裁、联席总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监和董事
会秘书的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的规定。
    因此，我们同意公司本届高级管理人员人选的聘任。




                                       上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                 独立董事：冯仑、万建华、陆建忠、毛振华
                                                         2022 年 7 月 14 日




                                   2