证券代码：600661              证券简称：昂立教育               编号：临 2022-046



               上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                第十一届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二次会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 8 月 19 日以邮件
方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的
召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要
    具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：临 2022-047）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交

                                       1
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-048）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告
编号：临 2022-049）。
    本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办
理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    5、审议通过《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的公
告》（公告编号：临 2022-050）。
    本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议通过《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<董事会议事规则>部分条款的公告》
（公告编号：临 2022-051）。
    本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    7、审议通过《公司关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：
临 2022-052）。
    本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。


                                      2
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    8、审议通过《公司关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：
临 2022-052）。
    本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    9、审议通过《公司关于修订<信息披露事务管理办法>部分条款的议案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：
临 2022-052）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    10、审议通过《公司关于修订<投资者关系管理办法>部分条款的议案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：
临 2022-052）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    以上事项，特此公告。


                                          上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 8 月 31 日




                                      3