证券代码：600661          证券简称：昂立教育        公告编号：2022-062


            上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年11月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 11 月 14 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市徐汇区番禺路 868 号 1 号楼 305 教室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 14 日
                          至 2022 年 11 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                投票股东
序                                                                类型
                                议案名称
号
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1     公司关于修订《公司章程》部分条款的议案                       √
2     公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案               √
3     公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案                 √
4     公司关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案               √
5     公司关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案               √
6     公司关于变更会计师事务所的议案                               √
7     关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案       √
8     关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案               √
9     公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计         √
      划相关事宜的议案
10    公司关于补选董事的议案                                       √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-5 已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，议案 6-10 已经公司
   第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会三次会议审议通过，具体内容
   详见公司于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 10 月 29 日披露在《上海证券报》、 中
   国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
   的公告。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9
    应回避表决的关联股东名称：吴竹平、马鹤波对议案 7、议案 8、议案 9 回
避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
          全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

          以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股             600661       昂立教育            2022/11/7




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记时间：2022 年 11 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00。
       （二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室 邮编：200050
                        联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 。
       （三）登记方式：
       1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持
股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
    2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代
表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
    （四）出席会议的股东也可于 2022 年 11 月 9 日前以信函或传真方式登记，
并附上前款所列的证明材料复印件。
    （五）二维码登记：在上述登记时间段内，A 股自有账户持股股东也可扫描
下方二维码进行自助登记：




六、   其他事项


    （一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提
示如下：
    1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
    2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会
登记、出示“随申码”、“行程码”及 48 小时核酸阴性证明，接受体温检测等相
关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策
要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。
    （二）本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的防疫用品、交通及食
宿费自理。
    （三）根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

特此公告。


                             上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 14
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序                                                        同   反   弃
                     非累积投票议案名称
号                                                        意   对   权

1    公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

2    公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

3    公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

4    公司关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案

5    公司关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案

6    公司关于变更会计师事务所的议案

7    关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
     议案

8    关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案

9    公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持
     股计划相关事宜的议案
10     公司关于补选董事的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月    日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。