证券代码：600661             证券简称：昂立教育        公告编号：2022-070

            上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增
                  加临时议案暨延期召开的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
           会议延期后的召开时间：2022 年 11 月 21 日




一、      股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 14 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
          Ａ股          600661        昂立教育           2022/11/7




二、      取消议案并增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因


   （一）取消议案的情况说明
   1、取消议案名称
   序号                               议案名称
       1    关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
     2、取消议案的原因
     因公司董事会收到持股 3%以上的股东中金投资（集团）有限公司以书面形
式提交的《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加《关
于<公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

     （二）增加临时议案的情况说明
     1、提案人：中金投资（集团）有限公司
     2、提案程序说明
     股东大会召集人（董事会）已于 2022 年 10 月 29 日披露了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。公司持股 3%以上股东中金投资（集团）有限公
司于 2022 年 11 月 9 日以书面形式向股东大会召集人提交临时提案，其提案内容
属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合
《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
     3、临时提案的具体内容
序号 议案名称
1       关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
     上述临时提案的具体内容，详见公司于 2022 年 11 月 10 日披露在《上海证
券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的公告。

    （三）股东大会延期召开的原因
    公司原定于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2022
年第一次临时股东大会延期至 2022 年 11 月 21 日召开，股权登记日不变。



三、    除了上述事项外，于 2022 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事项不


    变。



四、    取消议案并增加临时议案及延期召开后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2022 年 11 月 21 日 14 点 30 分
    召开地点：上海市徐汇区番禺路 868 号 1 号楼 305 教室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 21 日
                        至 2022 年 11 月 21 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                                  投票股东
序                                                                  类型
                               议案名称
号
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1     公司关于修订《公司章程》部分条款的议案                         √
2     公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案                 √
3     公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案                   √
4     公司关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案                 √
5     公司关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案                 √
6     公司关于变更会计师事务所的议案                                 √
7     关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要         √
      的议案
8     关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案                 √
9     公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计           √
      划相关事宜的议案
10    公司关于补选董事的议案                                         √

     ①各议案已披露的时间和披露媒体
     议案 1-5 已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，议案 6、议案 9-10
已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，议案 7 已经公司第十一届董事会
第四次会议、第十一届监事会四次会议审议通过，议案 8 已经公司第十一届董事
会第三次会议、第十一届监事会三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022
年 8 月 31 日、2022 年 10 月 29 日、2022 年 11 月 10 日披露在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的公告。
     ②特别决议议案：议案 1
     ③对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案
10
     ④涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9
     应回避表决的关联股东名称：吴竹平、马鹤波对议案 7、议案 8、议案 9 回
避表决。
     ⑤涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。


                               上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 21
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序                                                        同   反    弃
                     非累积投票议案名称
号                                                        意   对    权

1    公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

2    公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

3    公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

4    公司关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案

5    公司关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案

6    公司关于变更会计师事务所的议案

7    关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及其
     摘要的议案

8    关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案

9    公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持
     股计划相关事宜的议案
10     公司关于补选董事的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月    日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。