证券代码：600661              证券简称：昂立教育               编号：临 2022-068



               上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                第十一届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
四次会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 11 月 9 日以邮件
方式通知全体参会人员。全体董事一致同意豁免公司本次董事会提前 3 日通知的规定。
会议应当出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召集召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划（草案）修订说明
的公告》（公告编号：临 2022-069）、《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及
其摘要。
    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    关联董事柴旻对本议案回避表决。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。


    2、审议通过《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时
议案暨延期召开的议案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部

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分议案并增加临时议案暨延期召开的公告》（公告编号：临 2022-070）。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    以上事项，特此公告。


                                         上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2022 年 11 月 10 日




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