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公司公告

昂立教育:昂立教育2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告2022-12-17  

                        证券代码:600661              证券简称:昂立教育              编号:临 2022-085



               上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
         2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、持有人会议召开情况
    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 12
月 12 日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董秘徐敬云先生主持召开。
会议应到持有人 118 人,实到 118 人,代表公司 2022 年员工持股计划份额 47,950,148
份,占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序
符合相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年员工持股计划的有关规定,会议合法
有效。



    二、持有人会议审议情况
    经与会持有人逐项审议,通过以下议案:
    1、审议通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)顺利进行,
保障持有人的合法权益,促进本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司 2022
年员工持股计划(草案修订稿)》、 公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定,
同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会,负责员工持股计划的日常管理,代
表持有人及持股计划行使相关股东权利。管理委员会由 5 名委员组成,设管理委员会
主任 1 名,任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果:同意 47,950,148 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 100%;反
对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。



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    2、审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    根据《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定,会议选举参与本次员
工持股计划的持有人吴竹平先生、柴旻先生、徐敬云先生、李婕女士、杨晓玲女士为
公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员,任期与公司 2022 年员工持股计划存续期
一致。
    表决结果:同意 47,950,148 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 100%;反
对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。
    同日,公司 2022 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议,全票同意选举徐
敬云先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任,任期与公司 2022 年员工持股
计划存续期一致。


    3、审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理 2022 年员工
持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行,根据《公司 2022 年员工持股计划
(草案修订稿)》、《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人会议授
权管理委员会办理持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:
    (1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
    (2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;
    (3)代表全体持有人行使股东权利;
    (4)管理员工持股计划利益分配;
    (5)按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动
等原因而收回的份额等的分配/再分配方案(董事、监事或高级管理人员的分配除外);
    (6)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项;
    (7)办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记;
    (8)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债
券等再融资事宜的方案;
    (9)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
    (10)代表全体持有人签署相关文件;
    (11)持有人会议授权的其他职责;
    (12)计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

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    表决结果:同意 47,950,148 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 100%;反
对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。


    以上事项,特此公告。


                                         上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2022 年 12 月 17 日




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