证券代码：600661              证券简称：昂立教育               编号：临 2022-082



               上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
五次会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 12 月 13 日以邮
件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议
的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司关于补选第十一届董事会提名委员会委员的议案》
    为保证公司提名委员会的正常运作，根据董事长周传有先生的提名，同意聘任孔
新宇先生担任第十一届董事会提名委员会委员职务，任期至公司第十一届董事会届满
（即 2025 年 6 月 29 日）为止。调整后的提名委员会名单如下：
    提名委员会委员：万建华（主任委员）、陆建忠、张文浩、孔新宇。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《公司关于拟注销部分控股子公司暨关联交易的议案》
    具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于注销部分控股子公司暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2022-083）。
    本次关联交易无需回避表决。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    以上事项，特此公告。

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    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
                                 董事会
                     2022 年 12 月 17 日




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