证券代码：A 股 600663 B 股 900932 证券简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2019-015
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2018年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2019年度日常关联交易类别均
在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生
的必要和持续的交易。该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务
或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况。
（一）日常关联交易履行的审议程序。
本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会审计委员会 2019 年第二次会议及
第八届董事会第四次会议审议通过（详见公告临 2019-011）。
独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，认为公司预计的 2019 年
度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因正常的主营业务经
营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格
或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事
项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
该事项所涉的关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
1
（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况。
（单位：万元 币种：人民币）
2018 年 2018 年
定价
关联方 交易类别 收/付 预计 实际
原则
金额 金额
提供劳务 市场价 收 8,200 12,116
接受劳务 市场价 付 2,104 0
上海陆家嘴（集团）有限公司
收取租金 市场价 收 5,338 4,887
支付租金 市场价 付 2,500 1,433
提供劳务 市场价 收 310 101
上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司 接受劳务 市场价 付 95 0
支付租金 市场价 付 200 145
接受劳务 市场价 付 360 176
上海陆家嘴城建停车管理有限公司
收取租金 市场价 收 75 73
接受劳务 市场价 付 1,800 6,067
上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司
收取租金 市场价 收 50 0
接受劳务 市场价 付 100 19
上海陆家嘴双乐物业管理有限公司
支付租金 市场价 付 50 0
上海陆家嘴东安实业有限公司 接受劳务 市场价 付 400 172
提供劳务 市场价 收 3,380 2,535
接受劳务 市场价 付 700 5
上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司
收取租金 市场价 收 0 0
支付租金 市场价 付 2,700 1,810
提供劳务 市场价 收 0 0
上海前滩国际商务园区管理有限公司
接受劳务 市场价 付 200 0
上海陆家嘴乐园房产开发有限公司 提供劳务 市场价 收 130 40
提供劳务 市场价 收 95 85
上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司
接受劳务 市场价 付 70 0
上海陆家嘴新辰投资股份有限公司 提供劳务 市场价 收 350 248
上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司 提供劳务 市场价 收 100 102
上海阳熠投资管理有限公司 提供劳务 市场价 收 450 42
上海陆川房地产开发有限公司 提供劳务 市场价 收 10 0
上海企耀投资有限公司 提供劳务 市场价 收 25 241
上海陆家嘴公宇资产管理有限公司 提供劳务 市场价 收 110 0
上海陆家嘴投资发展有限公司 提供劳务 市场价 收 90 0
陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有 提供劳务 市场价 收 20 23
限公司 接受劳务 市场价 付 2,220 1,912
提供劳务 市场价 收 35 7
上海富都物业管理有限公司
接受劳务 市场价 付 118 155
上海富都世界发展有限公司 提供劳务 市场价 收 200 189
2
接受劳务 市场价 付 370 160
支付利息 市场价 付 785 694
提供劳务 市场价 收 9,547 9,176
上海新国际博览中心有限公司
接受劳务 市场价 付 1,320 1,018
上海仁耀置业有限公司 提供劳务 市场价 收 50 19
上海仁陆置业有限公司 提供劳务 市场价 收 50 7
关联自然人交易 销售商品 市场价 收 3,000 0
收 31,610 29,891
合计 付 16,092 13,766
收+付 47,707 43,657
（三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别。
（单位：万元 币种：人民币）
本次预计金额与
关联交易 关联交易主要 本次预计 上年实际 上年实际发生金
关联人
类别 内容 金额 发生金额 额差异较大的原
因
工程维护
上海陆家嘴（集团）有限公司
绿化养护 23,300 6,439 预计业务增加
及其下属子公司
项目管理
上海富都世界发展有限公司 经营管理 1,321 160
接受关联
上海富都物业管理有限公司 物业服务 3,690 155 预计业务增加
人提供的
陆家嘴东急不动产物业经营管
劳务
物业服务 1,804 1,912
理（上海）有限公司
上海新国际博览中心有限公司 经营管理 1,320 1,018
小计 31,435 9,684
上海陆家嘴（集团）有限公司
接受关联 支付租金 10,540 3,388 租赁需求增加
及其下属子公司
人提供的
租赁 小计 10,540 3,388
陆家嘴国泰人寿保险有限责任 购买
向关联人 57 0
公司 保险产品
购买商品
小计 57 0
向关联人 上海陆家嘴（集团）有限公司 物业服务 134,000 15,536 预计受托项目增加
3
提供劳务 及其下属子公司 受托开发管理
受托销售管理
上海富都世界发展有限公司 经营管理 200 189
上海富都物业管理有限公司 物业服务 20 7
上海新国际博览中心有限公司 物业服务 12,482 9,176
陆家嘴东急不动产物业经营管
人员派遣 43 23
理（上海）有限公司
小计 146,745 24,924
上海陆家嘴（集团）有限公司
向关联人 收取租金 7,028 4,960
及其下属子公司
提供租赁
小计 7,028 4,960
向关联人 关联自然人 销售商品 3,000 0
销售商品 小计 3,000 0
向关联人 上海富都世界发展有限公司 支付利息 785 694
支付委托
贷款利息 小计 785 694
合计 199,590 43,657
说明：
在 2019 年度内，提请股东大会授权公司管理层在上述预计金额内根据公司日常
经营情况决定日常关联交易事项，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文
件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期
报告中予以分类汇总披露。
二、关联方介绍。
1、控股股东
上海陆家嘴（集团）有限公司
注册资本：人民币 235,731 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号
4
法定代表人：李晋昭
经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，
国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。
2、控股股东的下属公司
（1）上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司
注册资本: 人民币 20,953.646 万元
注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 3 楼
法定代表人：徐而进
经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政建设，土地成片开
发建设和土地使用权的出租与转让，房地产开发经营、咨询及物业管理，国内商业、
物资供销业（国家专营、专项规定商品除外），仓储，建筑工程。
（2）上海陆家嘴城市建设管理有限公司
注册资本: 人民币 1,000 万元
注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 2 楼
法定代表人：马诗经
经营范围：市政公用建设工程施工,物业管理,收费停车场管理。
（3）上海陆家嘴城建停车管理有限公司
注册资本：人民币 500 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号 312 室
法定代表人：钱建雄
经营范围：收费停车场（库）管理，市政工程及管理（凭许可资质经营），物
业管理，房屋维修，委托房屋出租。
（4）上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司
注册资本：人民币 3,500 万元
注册地址：上海市浦东新区芳华路 37 号 612 室
5
法定代表人：钱建雄
经营范围：草坪、花卉、园艺种植，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，
市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建
筑防水建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，
河道管理服务，闸门、泵站的维护（除特种设备），排水管道维修、维护，道路养护，
保洁服务，物业管理，建构筑物拆除，拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用百
货、集邮票品的销售，照相彩扩（不设工场），民用水电安装，会展服务，收费停车
场及上述相关业务的咨询服务，烟酒零售（限分支经营），附设分支机构。
（5）上海陆家嘴双乐物业管理有限公司
注册资本：人民币 300 万元
注册地址：上海市浦东新区锦安东路 583、585 号二层
法定代表人：杨浩
经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装，园林绿化，建筑材料、装潢材料、
五金交电、日用百货、办公用品的零售，停车收费。
（6）上海陆家嘴东安实业有限公司
注册资本：人民币 100 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号
法定代表人：杨浩
经营范围：征地劳动力的接受、安置、培训，养老人员的管理服务，日用百货、
针纺织品、建筑材料、五金交电的销售，庭园绿化，收费停车场库。
（7）上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司
注册资本：人民币 44,716.38 万元
注册地址：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 6 幢 205 室
法定代表人：李晋昭
经营范围：实业投资，国内贸易，投资咨询（除经纪），仓储（除危险品），会
展及会务服务，市政公用建设工程施工，地基与基础设施建设工程施工，房地产开
6
发和经营。
（8）上海前滩国际商务区园区管理有限公司
注册资本：人民币 500 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688 号 8 号楼 806 室
法定代表人：方华
经营范围：物业管理，停车库（场）管理，企业管理及咨询、商务咨询、环保
咨询（以上咨询均除经纪），建筑装修装饰建设工程专业施工，市政设施养护及维修，
园林绿化，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。
（9）上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司
注册资本：人民币 16,360 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东建路 313 号 2-3 层
法定代表人：鲍殊毅
经营范围：人才公寓房屋建设工程施工(凭资质),资产管理,物业管理,停车场
(库)经营,室内装潢,民用水电安装,园林绿化,建筑材料、日用百货、办公用品的销
售,投资咨询、商务信息咨询(上述咨询均除经纪),票务代理,房地产经纪。
（10）上海陆家嘴新辰投资股份有限公司
注册资本：人民币 120,000 万元
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 C206-11 室
法定代表人：徐而进
经营范围：实业投资，房地产开发，会展服务，市政专业建设工程设计，机电
安装建设工程施工，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务。
（11）上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司
注册资本：人民币 44,000 万元
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 C206-34 室
法定代表人：徐而进
经营范围：实业投资、房地产开发经营、会议及展览服务、市政专业建设工程
7
设计、机电安装建设工程施工、投资咨询(除经纪)、从事货物及技术的进出口业务、
物业管理、停车场(库)经营、园林绿化工程、市政公用建设工程施工、资产管理、
建材销售、商务信息咨询(除经纪)。
（12）上海阳熠投资管理有限公司
注册资本：人民币 69,554 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688 号 D 区 5 栋 503 号
法定代表人：侯咏松
经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，房地产开发、经营。
（13）上海陆川房地产开发有限公司
注册资本：人民币 1,000 万元
注册地址：上海市浦东新区祝桥镇祝潘路 68 号 1 层
法定代表人：鲍殊毅
经营范围：房地产开发，市政公用建设工程专业施工，机电设备安装建设工程
专业施工，园林绿化工程，停车场（库）经营，物业管理，从事货物及技术的进出
口业务。
（14）上海企耀投资有限公司
注册资本：人民币 91,785 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688 号 8 号楼 801 室
法定代表人：侯咏松
经营范围：实业投资，资产管理，建材的销售，园林绿化，物业管理，市政公
用建设工程施工，房地产开发。
（15）上海仁耀置业有限公司
注册资本：人民币 217,303 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688 号 1 号楼 1 楼 103 室
法定代表人：马诗经
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，收费停车场，园林绿化，市政公用
8
建设施工，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询（除经纪）。
（16）上海仁陆置业有限公司
注册资本：人民币 182,672 万元
注册地址：上海市浦东新区杨新路 88 号 1 幢 110A 室
法定代表人：马诗经
经营范围：房地产开发、经营，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，
收费停车场，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询（除经纪）。
（17）上海鸿霈置业有限公司
注册资本：人民币 56,131 万元
注册地址：上海市浦东新区东方路 2981 号 6 楼 E-64 室
法定代表人：侯咏松
经营范围：房地产开发经营,物业管理,收费停车场,园林绿化,市政公用建设工
程施工,实业投资,资产管理,建材的销售,商务咨询(除经纪)。
（18）上海江高投资有限公司
注册资本：人民币 147,996 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 8 号 803 室
法定代表人：侯咏松
经营范围：实业投资,建材的销售,园林绿化,物业管理,资产管理,市政公用建
设工程施工,房地产开发、经营。
（19）上海前安投资有限公司
注册资本：人民币 62,575 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 7 号楼 702 室
法定代表人：侯咏松
经营范围：实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开
发、经营。
（20）上海前康投资有限公司
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注册资本：人民币 59,979 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 6 号楼 602 室
法定代表人：侯咏松
经营范围：实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开
发、经营。
（21）上海前耀投资有限公司
注册资本：人民币 65,318 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 7 号楼 701 室
法定代表人：侯咏松
经营范围：实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开
发、经营。
（22）上海文腾投资有限公司
注册资本：人民币 69,072 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 7 号楼 703 室
法定代表人：侯咏松
经营范围：实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开
发、经营。
（23）上海企荣投资有限公司
注册资本：人民币 89,090 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 6 号楼 603 室
法定代表人：侯咏松
经营范围：实业投资,资产管理,物业管理,市政公用建设工程施工,房地产开
发、经营。
（24）上海阳锐投资有限公司
注册资本：人民币 10,526 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 D 区 7 栋 705 号
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法定代表人：马诗经
经营范围：实业投资,资产管理,物业管理,建材销售,园林绿化,市政公用建设
工程施工,房地产开发经营。
3、公司的附属/联营公司。
（1）陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司
注册资本：人民币 250 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 102A
法定代表人：徐而进
经营范围：物业管理，高危险性体育项目（限分支机构经营）。
（2）上海富都物业管理有限公司
注册资本：人民币 500 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 1369 号 6 号楼 4 层
法定代表人：毕海琳
经营范围：房地产物业管理，房地产咨询，建筑材料、装潢材料、五金交电、
家具、日用百货的销售、收费停车场库，附设分支机构。
（3）上海富都世界发展有限公司
注册资本：3,000 万美元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴路 680 号
法定代表人：李晋昭
经营范围：从事成片土地开发建设和土地使用权的分块转让、出租；投资兴建
各类房屋建筑和房地产经营管理；兴办区内配套服务的第三产业；停车场经营。
（4）上海新国际博览中心有限公司
注册资本：12,150 万美元
注册地址：上海市浦东新区龙阳路 2345 号
法定代表人：徐而进
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经营范围：1、建设、经营上海新国际博览中心；2、利用本公司展览场馆主办、
合作主办和承办境内外来展及推广展览所需活动；3、提供本展览中心举办展览相关
的广告设计、制作、利用自有媒体发布广告；4、出租展览场馆、会议室、办公室及
为进场参展商提供展览设备租赁服务；5、提供商务中心、餐饮、商品部的服务设施
或场地，提供展览咨询等相关服务；6、经营停车库和室外停车场包括提供相关服务。
（5）陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
注册资本：人民币 300,000 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 19
楼及 A 座 11 层 1104 室
法定代表人：黎作强
经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营
下列业务(法定保险业务除外):(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业
务;(二)上述业务的再保险业务;(三)保险兼业代理业务。
4、相关关联自然人
《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人。
三、关联交易主要内容和定价政策。
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，主要内容
包括提供/接受劳务、支付/收取租金和购买/销售商品等。上述关联交易的价格以市
场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。
经股东大会审议通过后，公司管理层将根据日常经营的实际需要，在上述时间
范围及预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，以确保日常经营
的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响。
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公司预计的 2019 年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，
是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。
2019 年度日常关联交易较以往年度增加，一方面是由于业务量增加所致；另一
方面，公司控股股东在 2018 年启动了房地产板块业务统筹，公司作为控股股东商业
地产项目开发建设及运营管理平台，将承担其委托项目的开发、销售及运营管理等
事项。该等日常关联交易是控股股东对公司经营与发展的支持，有助于公司进一步
提升商业地产专业开发管理、运营管理能力，且日常关联交易以市场价格为基础，
参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利
益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司
独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一九年三月三十日
13
