股票代码：A 股：600663         股票简称：陆家嘴             编号：临 2020－032

          B 股：900932                    陆家 B 股



        上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
      第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020

年第四次临时会议于 2020 年 8 月 3 日以通讯方式召开，应参与表决董事 5 人，实际

参与表决董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有

效。会议形成如下决议：

    审议通过《关于公司与关联方共同对上海佳章置业有限公司增资的议案》

    经董事会审议，同意上海佳章置业有限公司（以下简称“佳章置业”）注册资本

金由人民币 500 万元增加至人民币 505,833 万元，其中公司现金出资人民币

353,733.1 万元，上海陆家嘴（集团）有限公司现金出资人民币 151,599.9 万元。本

次增资事项完成后，佳章置业各股东方持股比例维持不变。

    在上述投资额度范围内，董事会授权法定代表人签署与本次关联交易相关的合

同、协议等文件。

    本次关联交易出资双方均按持股比例并以现金方式增资，根据《上海证券交易

所股票上市规则》第 10.2.7 条的规定，本次关联交易申请豁免提交公司股东大会审

议。截至本公告披露之日，公司已按照有关规定完成相关豁免程序。

    全体独立董事签署了《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳章置业有限公

司进行增资议案的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳
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章置业有限公司进行增资的独立意见》，认为本次公司与关联方共同增资旨在从资金

层面为上海佳章置业有限公司提供支持，促进其经营业务的可持续发展，保证其正

常推进项目开发，目标明确，具有可行性。且本次关联交易出资双方均按持股比例

并以现金方式增资，在审议本项议案时，关联董事回避了表决，本事项符合有关法

律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。

    本项议案为关联交易，详见专项公告《关于与关联方共同对上海佳章置业有限

公司增资暨关联交易公告》（编号：临 2020-033）。

    本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。

                                        上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                                          二〇二〇年八月四日




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