股票代码:A 股:600663 股票简称:陆家嘴 编号:临 2020-039 B 股:900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 十一次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事 9 人,实 际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合 法有效。会议形成如下决议: 审议通过《2020 年第三季度报告》 全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2020 年第三季 度报告的确认意见》。 本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二〇年十月三十日 1