证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2021-016
900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 04 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙
房二楼多功能会议中心。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 300
其中：A 股股东人数 29
境内上市外资股股东人数（B 股） 271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,615,674,518
其中：A 股股东持有股份总数 2,402,006,741
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 213,667,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
64.8375
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.5411
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.2964
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长徐而进、独立董事吕巍、钱世政、
乔文骏因工作安排冲突未出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章
程》列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,401,936,598 99.9971 683 0.0000 69,460 0.0029
B股 212,168,385 99.2983 368,613 0.1725 1,130,779 0.5292
普通股合计： 2,614,104,983 99.9400 369,296 0.0141 1,200,239 0.0459
2、 议案名称：2020 年度董事会报告、年度工作报告以及 2021 年度工作计划报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,401,936,598 99.9971 683 0.0000 69,460 0.0029
B股 212,601,438 99.5009 60,300 0.0282 1,006,039 0.4709
普通股合计： 2,614,538,036 99.9566 60,983 0.0023 1,075,499 0.0411
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,401,936,598 99.9971 683 0.0000 69,460 0.0029
B股 212,601,438 99.5009 60,300 0.0282 1,006,039 0.4709
普通股合计： 2,614,538,036 99.9566 60,983 0.0023 1,075,499 0.0411
4、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,401,936,598 99.9971 683 0.0000 69,460 0.0029
B股 212,601,438 99.5009 60,300 0.0282 1,006,039 0.4709
普通股合计： 2,614,538,036 99.9566 60,983 0.0023 1,075,499 0.0411
5、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,401,935,598 99.9970 1,683 0.0001 69,460 0.0029
B股 211,751,062 99.1029 910,676 0.4262 1,006,039 0.4709
普通股合计： 2,613,686,660 99.9240 912,359 0.0349 1,075,499 0.0411
6、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,397,070,183 99.7945 4,933,498 0.2054 3,060 0.0001
B股 125,975,578 58.9586 87,108,382 40.7681 583,817 0.2733
普通股合计： 2,523,045,761 96.4587 92,041,880 3.5189 586,877 0.0224
7、 议案名称：2021 年度融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,402,001,998 99.9998 1,683 0.0001 3,060 0.0001
B股 213,033,460 99.7031 60,300 0.0282 574,017 0.2687
普通股合计： 2,615,035,458 99.9756 61,983 0.0024 577,077 0.0220
8、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,402,001,182 99.9998 2,499 0.0001 3,060 0.0001
B股 213,024,820 99.6991 68,940 0.0323 574,017 0.2686
普通股合计： 2,615,026,002 99.9752 71,439 0.0027 577,077 0.0221
9、 议案名称：2021 年度接受控股股东贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 125,995,519 99.9956 1,683 0.0013 3,876 0.0031
B股 198,591,681 99.6816 60,300 0.0303 574,017 0.2881
普通股合计： 324,587,200 99.8033 61,983 0.0191 577,893 0.1776
10、 议案名称：2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 125,995,519 99.9956 1,683 0.0013 3,876 0.0031
B股 198,591,681 99.6816 60,300 0.0303 574,017 0.2881
普通股合计： 324,587,200 99.8033 61,983 0.0191 577,893 0.1776
11、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,401,921,282 99.9964 15,183 0.0006 70,276 0.0030
B股 209,274,032 97.9437 3,365,826 1.5753 1,027,919 0.4810
普通股合计： 2,611,195,314 99.8288 3,381,009 0.1293 1,098,195 0.0419
12、 议案名称：关于 2021 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,401,986,682 99.9992 16,183 0.0007 3,876 0.0001
B股 213,010,220 99.6923 74,900 0.0351 582,657 0.2726
普通股合计： 2,614,996,902 99.9741 91,083 0.0035 586,533 0.0224
13、 议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,401,267,908 99.9692 22,897 0.0010 715,936 0.0298
B股 205,271,761 96.0705 5,315,118 2.4876 3,080,898 1.4419
普通股合计： 2,606,539,669 99.6508 5,338,015 0.2041 3,796,834 0.1451
14、 议案名称：关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托
产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 125,981,019 99.9841 16,183 0.0128 3,876 0.0031
B股 198,583,041 99.6773 60,300 0.0303 582,657 0.2924
普通股合计： 324,564,060 99.7961 76,483 0.0235 586,533 0.1804
15、 议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,402,001,982 99.9998 683 0.0000 4,076 0.0002
B股 213,010,220 99.6923 74,900 0.0351 582,657 0.2726
普通股合计： 2,615,012,202 99.9747 75,583 0.0029 586,733 0.0224
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举公司第九届董事会董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否
序号 决权的比例（%） 当选
选举李晋昭先生为公司
16.01 2,585,951,823 98.8637 是
第九届董事会董事
选举徐而进先生为公司
16.02 2,502,943,988 95.6902 是
第九届董事会董事
16.03 选举郭嵘先生为公司第 2,567,123,214 98.1438 是
九届董事会董事
选举黎作强先生为公司
16.04 2,609,770,663 99.7743 是
第九届董事会董事
选举邓伟利先生为公司
16.05 2,605,818,673 99.6232 是
第九届董事会董事
17、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
号 表决权的比例（%） 当选
选举王忠先生为公司第
17.01 2,614,442,072 99.9529 是
九届董事会独立董事
选举乔文骏先生为公司
17.02 2,604,165,472 99.5600 是
第九届董事会独立董事
选举何万篷先生为公司
17.03 2,614,427,471 99.9523 是
第九届董事会独立董事
选举黄峰先生为公司第
17.04 2,614,457,469 99.9535 是
九届董事会独立董事
18、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否
序号 决权的比例（%） 当选
选举沈晓明先生为公司
18.01 2,607,013,901 99.6689 是
第九届监事会监事
选举李旻坤女士为公司
18.02 2,614,369,342 99.9501 是
第九届监事会监事
选举徐海燕女士为公司
18.03 2,607,136,341 99.6736 是
第九届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
2020 年度
8 利 润 分 配 324,578,560 99.8006 71,439 0.0220 577,077 0.1774
方案
9 2021 年度 324,587,200 99.8033 61,983 0.0191 577,893 0.1776
接受控股
股东贷款
的议案
2021 年度
日常关联
10 324,587,200 99.8033 61,983 0.0191 577,893 0.1776
交易的议
案
关于聘请
2021 年度
财务报表
11 审 计 单 位 320,747,872 98.6227 3,381,009 1.0396 1,098,195 0.3377
和内部控
制审计单
位的议案
关于 2021
年度在公
司取薪董
12 324,549,460 99.7916 91,083 0.0280 586,533 0.1804
监事薪酬
预算的议
案
关于关联
方购买公
司控股子
公司陆家
14 324,564,060 99.7961 76,483 0.0235 586,533 0.1804
嘴国际信
托有限公
司信托产
品的议案
选举李晋
昭先生为
16.01 公 司 第 九 295,504,381 90.8609 - - - -
届董事会
董事
选举徐而
进先生为
16.02 公 司 第 九 212,496,546 65.3379 - - - -
届董事会
董事
选举郭嵘
先生为公
16.03 司 第 九 届 276,675,772 85.0716 - - - -
董事会董
事
16.04 选 举 黎 作 319,323,221 98.1847 - - - -
强先生为
公司第九
届董事会
董事
选举邓伟
利先生为
16.05 公 司 第 九 315,371,231 96.9695 - - - -
届董事会
董事
选举王忠
先生为公
17.01 司 第 九 届 323,994,630 99.6211 - - - -
董事会独
立董事
选举乔文
骏先生为
17.02 公 司 第 九 313,718,030 96.4612 - - - -
届董事会
独立董事
选举何万
篷先生为
17.03 公 司 第 九 323,980,029 99.6166 - - - -
届董事会
独立董事
选举黄峰
先生为公
17.04 司 第 九 届 324,010,027 99.6258 - - - -
董事会独
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 10 及议案 14 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东—上海
陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司—东达（香港）投资有限公司，关联股
东上海陆家嘴（集团）有限公司及东达（香港）投资有限公司分别持有公司股票
2,276,005,663 股及 14,441,779 股，上述关联人回避了以上三项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡晴、宋思铭
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的与有关规
定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2021 年 4 月 22 日
