股票代码：A股 600663       证券简称：陆家嘴                编号：临2021-018
           B股 900932                陆家B股



           上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
             第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

一次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩

世贸中心二期 D 栋）召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事沈晓明

主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如

下决议：

    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    经监事会审议，选举沈晓明先生担任公司第九届监事会主席，任期与本届监事会

任期一致。



    二、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》

    经监事会审议，同意聘任张亮先生担任公司第九届监事会秘书，任期与本届监事

会任期一致。



    特此公告。

                                上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

                                                     二〇二一年四月二十二日




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