证券代码：600663      证券简称：陆家嘴           公告编号：2022-021
          900932                陆家 B 股

       上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
          关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2022年5月19日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统



    一、 召开会议的基本情况



    (一) 股东大会类型和届次

        2021 年年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会


    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

    相结合的方式


    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

       召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分
       召开地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多
   功能会议中心。
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
                           至 2022 年 5 月 19 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
   为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


    (七) 涉及公开征集股东投票权

        无。


    二、 会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号               议案名称
                                                A 股股东         B 股股东
非累积投票议案
1       2021 年年度报告及摘要                      √                  √
2       2021 年度董事会报告、年度工作报告
                                                   √                  √
        以及 2022 年度工作计划报告
3       2021 年度监事会工作报告                    √                  √
4       2021 年度独立董事述职报告                  √                  √
5       2021 年度财务决算报告                      √                  √
6       2022 年度财务预算报告                      √                  √
7       2022 年度融资总额的议案                    √                  √
8       2021 年度利润分配方案                      √                  √
9       2022 年度接受控股股东贷款的议案            √                  √
10      2022 年度日常关联交易的议案                √                  √
11          关于聘请 2022 年度财务报表审计单
                                                  √              √
            位和内部控制审计单位的议案
12          关于 2022 年度在公司取薪董监事薪
                                                  √              √
            酬预算的议案
13          关于公司控股子公司上海前滩实业
            发展有限公司向上海前绣实业有限        √              √
            公司提供股东借款的议案
14          关于选举刘广安先生为公司第九届
                                                  √              √
            董事会董事
15          关于选举周红意女士为第九届监事
                                                  √              √
            会监事

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    第 1-2 项及第 4-14 项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，于
2022 年 3 月 31 日披露董事会决议公告。

     第 1 项、第 3 项及第 15 项议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过，
于 2022 年 3 月 31 日披露监事会决议公告。

    披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港文汇报及
上海证券交易所网站。

     2、 特别决议议案：无。

     3、 对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11、12、13、14

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
    应回避表决的关联股东名称：上海陆家嘴（集团）有限公司、东达（香港）
投资有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



     三、     股东大会投票注意事项



      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行

 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作

 请见互联网投票平台网站说明。
   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

投出同一意见的表决票。


   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。


   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。


   (七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

         无。


   (八） 特别提示：为配合新冠肺炎防控工作，保障参会股东及参会人员的

健康安全，减少人员聚集，公司建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次

股东大会。




   四、 会议出席对象



   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码   股票简称     股权登记日     最后交易日
      Ａ股            600663     陆家嘴      2022/5/10           －
      Ｂ股            900932    陆家 B 股    2022/5/13       2022/5/10



   (二)   公司董事、监事和高级管理人员。


   (三)   公司聘请的律师。


   (四)   其他人员



   五、   会议登记方法



    1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人

持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股

凭证办理登记。

    2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证

和法人股东账户卡办理登记。

    3、登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

    4、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（上海立信维一软件

有限公司），靠近江苏路。

    5、公共交通线路：地铁 2、11 号线（江苏路站 4 号出口）、公共汽（电）

车线路 44、20、825 等。

    6、异地股东可用信函或传真方式（以 2022 年 5 月 17 日 17 时前收到为准）

进行登记，公司邮箱：invest@ljz.com.cn ； 传真号：021-33848818。




   六、   其他事项
    1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大

会特别提示如下：

   （1）建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网

络投票方式参加本次股东大会。

   （2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参

会登记，按照政府相关规定，配合接受体温检测，出示“随申码”、“行程码”等

相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政

策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

   （3）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。

律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司

将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东

及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），

以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

    2、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。


    特此公告。



                            上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 29 日




附件 1：授权委托书


   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权

1      2021 年年度报告及摘要

2      2021 年度董事会报告、年度工作报告
       以及 2022 年度工作计划报告

3      2021 年度监事会工作报告

4      2021 年度独立董事述职报告

5      2021 年度财务决算报告

6      2022 年度财务预算报告

7      2022 年度融资总额的议案

8      2021 年度利润分配方案

9      2022 年度接受控股股东贷款的议案

10     2022 年度日常关联交易的议案

11     关于聘请 2022 年度财务报表审计单位
         和内部控制审计单位的议案

12       关于 2022 年度在公司取薪董监事薪酬
         预算的议案

13       关于公司控股子公司上海前滩实业发
         展有限公司向上海前绣实业有限公司
         提供股东借款的议案

14       关于选举刘广安先生为公司第九届董
         事会董事

15       关于选举周红意女士为第九届监事会
         监事



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。