陆家嘴:第九届董事会2022年第三次临时会议决议公告2022-07-22
股票代码:A 股:600663 股票简称:陆家嘴 编号:临 2022-027
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2022
年第三次临时会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开,应参与表决董事 7 人,
实际参与表决董事 7 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法
有效。会议形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举徐而进先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
本项议案表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
同意提名蔡嵘先生为公司第九届董事会董事候选人(董事候选人简历见后)。
全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立
意见》,认为:
1、合法性。经认真审阅蔡嵘先生的个人履历、工作经历等资料,没有发现存在
《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形,也未发现被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。
2、程序性。对于上述董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规
定。
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因此,独立董事同意提名蔡嵘先生担任公司第九届董事会董事候选人。
本项议案提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》
经董事会审议,鉴于目前公司总经理暂无合适人选,同意在聘任适当人选任职公
司总经理之前,由董事长徐而进先生代行公司总经理职权。
本项议案表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二二年七月二十二日
董事候选人简历:
蔡嵘,男,1973 年 3 月出生,汉族,中共党员,大学学历,公共管理硕士,1993
年 7 月参加工作。历任:上海市浦东新区国有资产监督管理委员会企业资产管理处
副处长,综合规划处副处长,主任助理、党委委员、副主任、党委副书记;上海陆家
嘴(集团)有限公司党委副书记;上海浦东开发(集团)有限公司党委副书记、总经
理。现任:上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记、总经理;上海陆家嘴金融贸易
区开发股份有限公司党委委员、党委书记。
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