天地源股份有限公司
                                                            Tande Co. Ltd

证券代码：600665         证券简称：天地源           公告编号：临2018-076

                      天地源股份有限公司
         第八届董事会第四十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 董事李炳茂因故未能出席本次会议。

    一、董事会召开情况
    天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于
2018 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参
与表决 10 名。董事李炳茂因故未能出席本次会议。公司已于 2018 年 11 月 12
日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    关于投资成立子公司的议案
    根据经营发展需要，为做好郑州市上街区 2018—07 号地块开发建设，同意
公司投资成立全资子公司郑州天地源置业有限公司（暂定名），法定代表人为杨
斌，注册资金 5,000 万元人民币。经营范围为房地产开发与经营等。
    本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权
    三、备查文件
    第八届董事会第四十三次会议决议。


    特此公告。




                                               天地源股份有限公司董事会
                                                二○一八年十一月十五日



                                    -1-                       www.tande.cn