天地源股份有限公司
                                                            Tande Co. Ltd

证券代码：600665         证券简称：天地源             公告编号：临2018-080

                       天地源股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天地源股份有限公司 (以下简称“公司”)第八届董事会任期现已届满，根
据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于 2018 年 12 月
28 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了关于提名公司第九届董事
会董事候选人和独立董事候选人的相关议案。上述事项尚需提交公司 2019 年第
一次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下:
    一、董事会换届情况
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7
名，独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，
并经第八届董事会第四十四次会议审议通过，同意提名俞向前、祝社宁、胡炘、
李军利、王智刚、刘永明、解嘉为公司第九届董事会董事候选人；提名白永秀、
宋敏、汪方军、杨为乔为公司第九届董事会独立董事候选人。并将上述候选人提
交公司 2019 年第一次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司
股东大会选举通过之日起三年。
    同时，第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于审议公司第九届董事
会董事津贴的议案》。
    二、独立董事意见
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为:
    1、公司董事会此次换届属于正常换届工作，不会对公司的持续正常经营管
理产生重大影响。
    2、公司董事会提名的董事会成员候选人任职资格和选任程序符合《公司法》、
《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。
    3、同意公司第九届董事会董事津贴方案。
    综上，同意将上述董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。

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    上述董事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格
的要求；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证
券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人具备《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定要求的独立性及任职条件。


    特此公告。




                                              天地源股份有限公司董事会
                                              二○一八年十二月二十九日




    附件 1：公司第九届董事会董事候选人简历
    附件 2：公司第九届董事会独立董事候选人简历




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附件 1：
                      公司第九届董事会董事候选人简历


    1、俞向前，男，1967年生，陕西省人大代表，西安市政协常委，市民盟副
主委，工商管理博士，高级经济师。曾在陕西安康汽车运输公司、华夏证券公司、
西部证券公司工作。曾任华夏证券公司西安营业部业务部经理，西部证券公司西
安投资银行部副总经理、总经理，西安高科（集团）公司总经理助理、投资决策
委员会顾问，天地源股份有限公司董事、总裁。现任西安高科（集团）公司副总
经理，天地源股份有限公司第八届董事会董事长。


    2、祝社宁，男，1965 年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任西
北医疗设备厂厂长兼党委书记，西安高科（集团）公司投资部副部长，西安高科
塑业有限公司常务副总经理、总经理，西安高科（集团）公司总经理助理，西安
高科（集团）公司副总经理、西安高科（集团）公司制造业管理公司总经理、西
安高科建材有限公司董事长、西安高科幕墻门窗有限公司董事长、西安高科实业
股份有限公司董事长，现任西安高科（集团）公司副总经理，西安高科建材科技
有限公司董事长，西安高科实业股份公司董事，天地源股份有限公司第八届董事
会董事。


    3、胡炘，男，1971 年生，中共党员，工学博士，副教授，高级经济师，高
级工程师。曾在中国电子物资西北公司、西安经济技术开发区管委会工作。曾任
西安经济技术开发区管委会办公室副主任、法规宣教局副局长（主持工作），西
安高科（集团）公司总经理办公室主任兼发展规划部部长、党委办公室主任兼总
经理办公室主任。现任西安高科（集团）公司党委委员、副总经理，西安高科新
达混凝土有限责任公司董事长，天地源股份有限公司第八届董事会董事。


    4、李军利，男，1964年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在西
电建设公司、西安高压开关厂、西安高新技术产业开发区房地产开发公司、天地
源股份有限公司、西安高科物流发展有限公司工作。曾任西安高新技术产业开发

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区房地产开发公司工程部经理、总经理助理、副总经理，天地源股份有限公司副
总裁、西安高科（集团）公司配套建设项目部部长，西安高科物流发展有限公司
董事长兼总经理。现任西安高科（集团）公司总工程师，西安高新区热力有限公
司总经理。


    5、王智刚，男，1971 年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任西安
高科（集团）新西部实业发展公司基建部部长助理、紫薇苑副经理，西安紫薇地
产开发有限公司副总经理、总经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公
司董事长，天地源股份有限公司第八届董事会董事。


    6、刘永明，男，1968年生，中共党员，工商管理硕士，在读博士，高级工
程师。曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科（集团）公司工
作。曾任西安高科（集团）公司董事长联席会议办公室副主任（主持工作），西
安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，
深圳西京实业发展有限公司总经理,天地源股份有限公司副总裁。现任天地源股
份有限公司常务副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长兼总经理。


    7、解嘉，女，1965 年生，民建会员，工商管理硕士，高级工程师。曾在陕
西省印刷厂、陕西金叶科教集团股份有限公司工作。曾任陕西金叶房地产开发有
限责任公司工程部经理、副总经理兼陕西金叶新型建材公司董事长。现任天地源
股份有限公司副总裁，上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公
司董事长。




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附件 2：
                   公司第九届董事会独立董事候选人简历


    1、白永秀，男，1955年生，中共党员，经济学硕士。曾任陕西师范大学政
治经济学院副院长、教授，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现
任西北大学经济管理学教授、博导，中国工业经济学会常务副理事长、中国区域
科学协会副理事长、陕西区域经济研究会会长、陕西省委省政府决策咨询委员会
委员、永秀智库理事长，天地源股份有限公司第八届董事会独立董事。


    2、宋敏，男，1962 年生，经济学博士。曾任美国克里夫兰大学助理教授，
香港大学教授，北京大学经济学院教授、博士生导师。现任武汉大学经济与管理
学院院长、天地源股份有限公司第八届董事会独立董事。


    3、汪方军，男，1975年生，中共党员，管理学博士。曾任西安交通大学管
理学院讲师。现任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师，天地源股份有限
公司第八届董事会独立董事。



    4、杨为乔，男，1970 年生，中共党员，法学硕士（经济法）。曾任甘肃政

法学院经济法系助教、讲师，西北政法学院法学二系讲师、副教授。现任西北政

法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师，天地源股份有限公司第八届董事会

独立董事。




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