天地源股份有限公司第九届董事会第一次会议文件


                   天地源股份有限公司独立董事
 关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    作为天地源股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市规则》、《天地源股份有限公司章程》及公司董事会提交的
相关文件，对公司第九届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员的相关议
案进行了审核，发表如下独立意见：
    1、同意董事会聘任刘永明为公司常务副总裁；杨斌、解嘉、杨轶为公司副
总裁；王乃斌为公司财务总监；刘宇为公司董事会秘书。
    2、公司上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上海证券交易所上市规则》和《天地源股份有限公司章程》的相关规定。
    3、上述议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。




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（以下无正文，为公司第九届董事会第一次会议独立董事意见之签字页）
    独立董事：



    白永秀、宋敏、汪方军、杨为乔




                                                 天地源股份有限公司董事会
                                                     二○一九年一月十五日




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