天地源股份有限公司
                                                             Tande Co. Ltd

证券代码：600665            证券简称：天地源           公告编号：临2019-011

                       天地源股份有限公司
             第八届监事会第十八次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2019
年 2 月 18 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层贵
宾室召开，会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决 7 名。公司已于 2019 年 2
月 15 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛
跃进主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    （一）关于提名王自更先生为公司第九届监事会监事候选人的议案；
    （二）关于提名王涛先生为公司第九届监事会监事候选人的议案；
    （三）关于提名王振江先生为公司第九届监事会监事候选人的议案；
    （四）关于提名李成先生为公司第九届监事会独立监事候选人的议案。
    监事候选人简历等具体内容，详见 2019 年 2 月 19 日《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：
临 2019-012 号）。
    上述议案需提交公司股东大会审议表决。
    上述议案的审议结果均为：7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
    (五)关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案。
    公司第九届监事会成员的津贴为：每人每年 2.4 万元人民币（税后）；在西
安高科(集团)公司内任职的监事和在公司领取薪酬的职工监事不领取监事津贴。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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三、备查文件
公司第八届监事会第十八次会议决议。


特此公告。




                                     天地源股份有限公司监事会
                                      二○一九年二月十九日




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