天地源股份有限公司
                                                            Tande Co. Ltd

证券代码：600665           证券简称：天地源           公告编号：临2019-014

                       天地源股份有限公司
         关于董事变更暨提名董事候选人的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事变更情况
    天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事胡炘先生因组
织工作变动的原因，不再担任公司第九届董事会董事。董事胡炘先生在公司董事
会任职期间，勤勉尽责，忠诚履职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，
为公司的发展壮大做出了突出贡献，公司对胡炘先生所做贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事
候选人的任职资格进行审查，公司 2019 年 2 月 18 日第九届董事会第三次会议审
议通过了《关于第九届董事会董事变更的议案》，同意提名贾新昌先生（简历附
后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第九届
董事会任期届满，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
    二、独立董事意见
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为:
    1、公司此次董事会董事变更属于正常工作变动，不会对公司的经营管理工
作产生影响。
    2、公司董事会提名的董事候选人任职资格和选任程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《天地源股份有限公司章程》的相关
规定。
    综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。
    上述董事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格
的要求；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证
券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。
    特此公告。
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(以下无正文)


                                         天地源股份有限公司董事会
                                             二○一九年二月十九日




附件：公司第九届董事会董事候选人贾新昌简历

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附件：
                 公司第九届董事会董事候选人贾新昌简历


    贾新昌，男，1968 年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安树脂厂、
西安化工（集团）有限公司、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安树
脂厂技术科长、经营厂长、董事，西安高新区创业园发展中心副主任，西安高新
技术产业开发区管委会经贸局副局长（主持工作）。现任西安高科（集团）公司
战略发展部部长，西安高科投资有限责任公司总经理。




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