天地源：2019年第二次临时股东大会会议资料2019-02-27
天地源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料
二○一九年三月七日
西 安
2019 年第二次临时股东大会会议资料
天地源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
一、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 .................... 2
二、2019 年第二次临时股东大会会议议程 ........................... 9
三、2019 年第二次临时股东大会会议须知 .......................... 10
四、会议议题
（一）非累积投票议案
1、关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案 ..................... 11
2、关于第九届董事会董事变更的议案案 ........................... 12
（二）累积投票议案
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案 ......................... 13
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2019 年第二次临时股东大会会议资料
天地源股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2019 年 3 月 7 日（星
期四）14 点 00 分召开 2019 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次: 2019 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 3 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦
27 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 7 日至 2019 年 3 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执
行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案 √
2 关于第九届董事会董事变更的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 应选监事（4）人
3.01 王自更 √
3.02 王涛 √
3.03 王振江 √
3.04 李成 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019 年 2 月 18 日召开的第八届监事会第十八次会议以及第
九届董事会第三次会议审议通过。相关内容分别刊载于 2019 年 2 月 19 日的《上海
证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过对应人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
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（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600665 天地源 2019/2/27
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份
证办理登记手续。
（二）登记地址：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数
码大厦 27 层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2019 年 3 月 4 日（星期一）8：30—17：30
六、其他事项
（一）联系方式
电话：029—88326035 传真：029—88325961
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会人员食宿及交通自理。
特此公告。
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天地源股份有限公司董事会
二○一九年二月十九日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1
股东大会授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 7 日召
开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案
2 关于第九届董事会董事变更的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 应选监事（4）人
3.01 王自更
3.02 王涛
3.03 王振江
3.04 李成
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监
事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
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6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选
举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有
200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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天地源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程
时 间： 2019 年 3 月 7 日 下午 14:00
地 点： 西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦
27 层公司会议室
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事
列席人员：公司高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、 本次股东大会相关事项说明
二、 审议提交本次会议的议案
（一）非累积投票议案
1、关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案
2、关于第九届董事会董事变更的议案
（二）累积投票议案
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案
三、 现场记名投票表决上述议案
四、 大会休会（统计现场会议的表决结果）
五、 宣布现场投票结果
六、 律师宣读会议见证意见
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天地源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律法规和规范性文件及《天地源股份
有限公司章程》的要求，认真做好召开股东大会的各项工作，现提出如下须知：
一、董事会在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记并填写《发
言申请登记表》，大会根据登记情况安排发言顺序登记发言。登记发言的人数一般
以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议议
题进行，且简明扼要，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟。
五、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事、
监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。
六、为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即
可进行大会表决。
七、本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式召开。
八、公司董事会聘请北京市中咨律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见。
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天地源股份有限公司
关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案
各位股东：
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议审议通
过了《关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案》。具体内容为：第九届监事会
的监事津贴为每人每年 2.4 万元人民币（税后）；在西安高科(集团)公司内任职的
监事及在公司领取薪酬的职工监事不领取监事津贴。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现提请股东大会就该事项进行审议。
以上议案，请各位股东审议、表决。
天地源股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月七日
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天地源股份有限公司
关于第九届董事会董事变更的议案
各位股东：
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事胡炘先生因组织
工作变动的原因，不再担任公司第九届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》
相关规定，现提名贾新昌先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批
准之日起至公司第九届董事会任期届满（简历附后）。
该事项已经公司 2019 年 2 月 18 日第九届董事会第三次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议、表决。
天地源股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月七日
贾新昌，男，1968 年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安树脂厂、
西安化工（集团）有限公司、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安树脂
厂技术科长、经营厂长、董事，西安高新区创业园发展中心副主任，西安高新技术
产业开发区管委会经贸局副局长（主持工作）。现任西安高科（集团）公司战略发
展部部长，西安高科投资有限责任公司总经理。
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天地源股份有限公司
关于选举公司第九届监事会监事的议案
各位股东：
鉴于天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，现根
据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名王自更先生、王涛先生、王振江先生
为公司第九届监事会监事候选人，李成先生为公司第九届监事会独立监事候选人
（简历附后）。
该事项已经公司 2019 年 2 月 18 日第八届监事会第十八会议审议通过，现提请
股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议、表决。
天地源股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月七日
附：监事候选人简历
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2019 年第二次临时股东大会会议资料
监事候选人简历
王自更，男，1966 年生，中共党员，工商管理硕士，讲师。曾在阜新矿业学院、
陕西宝鸡氮肥厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区创业园发
展中心招商部经理、副主任、主任，西安软件园发展中心主任、数字园区发展中心
主任、西安智慧谷发展有限公司董事长，西安高新技术产业开发区人事劳动社会保
障局局长、督查考评办公室主任，中共西安高新区党工委组织人事部部长、督查考
评办公室主任、人力开发研究院办公室主任、统战部部长，西安高新技术产业开发
区机构编制委员会办公室主任、非公有制经济组织党建工作委员会书记。现任西安
高科（集团）公司党委副书记。
王涛，男，1967年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州军区通
讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科（集团）公司内控部副部长、
部长。现任西安高科（集团）公司内控法务部部长，西安西沃客车有限公司总经理，
天地源股份有限公司第八届监事会监事。
王振江，男，1975 年生，本科学历，注册会计师。曾在西北航空港工程总队、
西安交大开元集团工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部经理
助理、副经理、经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务总监。
李成，男，1956 年生，中共党员，经济学博士，博士生导师，博士后合作导师。
现任西安交通大学经济与金融学院二级教授、金融中心主任。全国金融专业学位研
究生教育指导委员会委员国家教育部金融类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦
学者，西安市人民政府参事，西安市人民政府决咨委委员，中国国际金融学会常务
理事，陕西省金融学会副秘书长，新华社特聘经济专家。天地源股份有限公司第八
届监事会监事。
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