独立董事关于九届五次董事会审议的相关事项的事前认可意见


                  天地源股份有限公司独立董事
   关于第九届董事会第五次会议审议的相关事项的
                            事前认可意见

    我们作为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，
本着认真负责、实事求是的态度，就公司 2019 年 3 月 19 日召开的第九届董事会
第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
    一、关于对《公司 2018 年度部分日常关联交易额超出年初预计额》的事前
认可意见
    1、上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价
格接近市场公允交易价格,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益
的情形。
    2、综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第五次会议
审议。
       二、关于对《公司 2018 年度增加日常关联交易的议案》的事前认可意见
    1、上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价
格接近市场公允交易价格,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益
的情形。
    2、综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第五次会议
审议。
       三、关于对《公司 2019 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见
    1、关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接
近市场公允交易价格,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情
形。
    2、综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第五次会议
审议。

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   （此页无正文，仅为公司独立董事关于第九届董事会第五次会议审议的相关
事项的事前认可意见之签字页）


天地源股份有限公司独立董事：

   白永秀   宋敏   汪方军   杨为乔




                                                    二○一九年三月十九日




                                     -2-                           www.tande.cn