天地源股份有限公司
                                                            Tande Co. Ltd

证券代码：600665           证券简称：天地源           公告编号：临2019-030

                      天地源股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2019
年 3 月 19 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会
议室召开，会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决 7 名。公司已于 2019 年 3
月 8 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
监事会主席王自更主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    （一）2018 年度监事会工作报告
    本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）关于公司 2018 年度财务决算的议案
    本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案
    具体内容详见 2019 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （四）关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
    根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和中国证监会关于《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016
年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及按照上海证券交易所《关于做
好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》的具体规定，公司监事在全面了
解和审阅公司 2018 年年度报告后，发表如下书面意见：

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                                                           Tande Co. Ltd

    1、公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当
年度的经营管理和财务状况。
    2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计并出具标准无保
留意见的审计报告是客观公正、实事求是的。
    3、公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    公司 2018 年年度报告及摘要的具体内容详见 2019 年 3 月 21 日《上海证券
报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）公司第九届监事会第二次会议决议；
    （二）监事对公司 2018 年年度报告的书面确认意见。


    特此公告。




                                               天地源股份有限公司监事会
                                                二○一九年三月二十一日




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