证券代码：600665           证券简称：天地源           公告编号：临 2020-055
债券代码：151281           债券简称：19天地F1
债券代码：155655           债券简称：19天地一

                        天地源股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、 会议召开和出席情况
    (一)     股东大会召开的时间：2020 年 7 月 15 日
    (二)     股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国
际商务中心数码大厦 27 层会议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  525,283,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   60.7880
份总数的比例（%）
    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    会议由公司董事会召集，袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事王智刚因故未出席会议；
    2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事李成因故未出席会议；
    3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管杨斌、王乃斌、张晓东、原学
功、刘向明列席了本次会议。
       二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东                 同意                         反对                          弃权
类型          票数          比例（%）      票数          比例（%）      票数           比例（%）
A股      521,182,338 99.2192            4,101,300        0.7808             0          0.0000

   2、 议案名称：关于修订《公司项目跟投管理办法（试行）》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东                 同意                         反对                          弃权
类型          票数          比例（%）      票数          比例（%）      票数           比例（%）
A股      521,182,338 99.2192            4,101,300        0.7808             0          0.0000
   3、        议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东                 同意                         反对                          弃权
类型          票数          比例（%）      票数          比例（%）      票数       比例（%）
A股       24,728,100 87.4318            3,554,600        12.5682            0      0.0000
   4、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东                 同意                         反对                          弃权
类型          票数          比例（%）      票数          比例（%）      票数           比例（%）
A股      521,729,038 99.3232            3,554,600        0.6768             0          0.0000

       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                   同意                        反对                   弃权
序号                           票数      比例（%）      票数      比例（%）   票数   比例（%）

        关于修订《公司项

 2      目跟投管理办法      24,181,400   85.4989     4,101,300    14.5011        0 0.0000

        （试行）》的议案

        关于延长非公开发

 3      行股票股东大会决    24,728,100   87.4318     3,554,600    12.5682        0 0.0000

        议有效期的议案

       (三)   关于议案表决的有关情况说明
       1、 特别决议议案：议案 1
       2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3
       3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
       应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
       4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
       律师：张晓森、孙平
       2、 律师见证结论意见：
       本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
等的规定，合法、有效。
       四、 备查文件目录
       1、 天地源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
       2、 北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会见证的法律意见书。


                                                                 天地源股份有限公司
                                                                   2020 年 7 月 16 日