天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2021-064
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国
际商务中心数码大厦 27 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,633,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
57.7039
权股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事会召集，袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管杨斌、张晓东、原学功、刘
向明、于凌列席了本次会议。
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二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行公司债券的议案
1.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.02 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 497,025,638 99.6775 1,194,500 0.2395 413,100 0.0830
1.03 案名称：债券期限、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.04 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.05 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 497,025,638 99.6775 1,194,500 0.2395 413,100 0.0830
1.06 议案名称：承销方式、上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.07 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
1.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 497,025,638 99.6775 1,607,600 0.3225 0 0.0000
2、议案名称：关于同意董事会授权经营班子办理与本次发行公司债券相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 497,025,638 99.6775 1,194,500 0.2395 413,100 0.0830
3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 498,623,238 99.9979 10,000 0.0021 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《投资、融资管理规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 498,210,138 99.9151 423,100 0.0849 0 0.0000
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 498,623,238 99.9979 10,000 0.0021 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无
2、 对中小投资者单独计票的议案：无
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：张晓森、孙平
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（二） 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
等的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
（一） 天地源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
（二） 北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司 2021 年第四次临
时股东大会见证的法律意见书。
天地源股份有限公司
2021 年 8 月 31 日