天地源股份有限公司
                                                         Tande Co., Ltd.

证券代码：600665            证券简称：天地源         公告编号：临2021-068
债券代码：151281            债券简称：19天地F1
债券代码：155655            债券简称：19天地一

                        天地源股份有限公司
            第九届董事会第四十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议于
2021 年 9 月 22 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27
层会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决 11 名。公司已于 2021
年 9 月 15 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
       （一）关于西安天地源软件新城房地产开发有限公司申请融资的议案
    公司下属西安天地源软件新城房地产开发有限公司（以下简称“软件新城公
司”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，由西部信托设立“西
部信托丰盈系列 U08 集合资金信托计划”，募集信托资金不超过 5 亿元，信托计
划期限不超过 21 个月，融资成本为 8.99%/年，用于购买软件新城公司名下“云
水天境”项目二标段的资产收益权，资金用于“云水天境”项目二标段的开发建
设。
    具体内容详见 2021 年 9 月 23 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-069 号）。
       本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
       （二）关于镇江恒尧城市建设发展有限公司申请项目开发贷款的议案
    为确保镇江“京源里”项目的顺利开发，公司参股的镇江恒尧城市建设发展
有限公司（以下简称“镇江恒尧公司”）向浦发银行镇江分行申请 3.5 亿元开发

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                                                      Tande Co., Ltd.

贷款，资金成本不高于 6.5%/年，期限为 3 年。
    具体内容详见 2021 年 9 月 23 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-070 号）。
    本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第四十八次会议决议。


    特此公告。




                                               天地源股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年九月二十三日




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