证券代码：600668             证券简称：尖峰集团     编号：临 2020-003



                   浙江尖峰集团股份有限公司
                    十届14次董事会决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
   （二）2020 年 4 月 13 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次董事会会议通知。
   （三）2020 年 4 月 24 日，本次董事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
   （四）公司现有八名董事，全体董事出席了会议并表决。
   （五）本次董事会由董事长蒋晓萌主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、通过了《2019 年度总经理业务报告》
   董事会审议并通过了该报告。
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、通过了《2019 年度财务决算报告》
   董事会审议并通过了该报告。
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   该报告将提交股东大会审议。
    3、通过了《2019 年度利润分配预案》
   董事会审议并通过了该预案。
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   该预案将提交股东大会审议。

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    公司独立董事对该议案发表了独立意见：
    （1）我们同意公司以 2019 年末股本 344,083,828 股为基数，每 10 股派发
现金红利 3.0 元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额
为 103,225,148.40 元（含税），2019 年度不进行公积金转增股本。
    （2）该利润分配预案是根据公司 2019 年度实际经营成果及财务状况，结合
公司未来业务发展的实际需要而制定。留存未分配利润主要用于满足公司发展的
资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的
情况。我们认为该利润分配预案符合《公司章程》对于利润分配的相关规定，符
合公司的实际经营状况。
    （3）公司董事会审议通过了上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、
召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；并
同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    详见《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（临 2020-005）。
    4、通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
    董事会审议并通过了该议案。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案将提交股东大会审议。
    详见《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》（临 2020-011）。
    5、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    董事会审议并通过了该议案。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2020-006）。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》
    董事会审议并通过了该议案。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事蒋晓萌、虞建红回避
了该议案的表决。
    详见《关于公司 2020 年度日常关联交易的公告》（临 2020-007）。
    7、通过了《2019 年年度报告及其摘要》

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    董事会审议并通过了该报告。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2019 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该报告需提交股东大会审议。
    8、通过了《2020 年第一季度报告》
    董事会审议并通过了该报告。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2020 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    9、通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
    董事会审议并通过了该议案。董事会决定于 2020 年 5 月 21 日在浙江省金华
市婺江东路 88 号尖峰大厦召开 2019 年度股东大会，并提供网络表决方式。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详见《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（临 2020-008）。
    10、通过了《2019 年度内部控制评价报告》
    董事会审议并通过了该报告。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    11、通过了 2019 年度《中长期激励基金计提方案》
    董事会审议并通过了该议案。根据《中长期激励管理办法》的规定，2019
年度提取中长期激励基金 3693.93 万元。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    12、通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》
    董事会审议并通过了该报告。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    《 董事会审计委员会 2019 年度履职报告 》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    13、通过了《独立董事 2019 年度述职报告》
    董事会审议并通过了该报告。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

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    《 独 立 董 事 2019 年 度 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    独立董事将向股东大会报告。
    14、通过了《2019 年度董事会报告》
    董事会审议并通过了该报告。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该报告将提交股东大会审议。


    公司独立董事的其他独立意见：
    此外，公司独立董事对上述 4（关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案）、
5（关于为控股子公司提供担保的议案）、6（关于公司 2020 年度日常关联交易的
议案）、11（关于 2019 年度《中长期激励基金计提方案》）四项决议都发表了同
意的独立意见，认为：上述董事会决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等
有关规定，没有损害中小股东的利益。


    三、相关附件
    1、公司第十届董事会第 14 次会议决议
    2、公司独立董事对上述相关事项的独立董事意见


    特此公告



                                                  浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                    二〇二〇年四月二十八日




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