证券简称：尖峰集团          证券代码：600668          编号：临 2020-007



                 浙江尖峰集团股份有限公司
         关于公司 2020 年度日常关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     浙江尖峰集团股份有限公司及控股子公司（以下简称“本公司”）预计
2020 年与本公司联营企业天士力控股集团有限公司及其控股子公司（以下简称
“天士力集团”）发生采购、销售等日常关联交易，交易金额合计预计不超过人
民币2400万元。
     本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易，遵
守“公平、公正、公开”的市场交易原则，不会影响公司独立性，不会对公司的
财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害本公司或中小股东的利益。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    根据公司经营需要，2020年本公司预计与天士力集团发生采购、销售等日常
关联交易，预计日常关联交易合计发生额度在本公司2019年底经审计净资产的
0.5%到5%之间，根据上海证券交易《股票上市规则》及公司《章程》的规定，
该关联交易事项需提交董事会审议，但不需提交股东大会审议。
    2020 年 4 月 24 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开了第十届董事
会第 14 次会议，公司现有八名董事，全体董事亲自参加了会议。根据《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董
事蒋晓萌先生、虞建红先生回避了该议案的表决。经审议与表决，董事会以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议
案》。

    公司独立董事事前对该事项进行了审议，同意将该议案提交给公司第十届董
事会第 14 次会议审议，并对董事会通过该议案发表了同意的独立意见，认为：
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该项关联交易遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，以招标价或以医疗机
构中标价为基准协商确定交易价格，交易金额占销售、采购的比例较小，不会影
响本公司独立性，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害
本公司或中小股东的利益。我们同意公司 2020 年度相关日常关联交易事项。
       （二）预计日常关联交易金额                                  单位：万元

         交易内容       2020 年预计   2020 年已发    2019 年发生额   占销售、采购金

                           金额          生额         （不含税）       额的比例%

向关联人购买商品            1000.00         110.03         761.47               0.47

向关联人销售商品            1400.00         101.94        1051.36               0.30

合计                        2400.00         211.97        1812.83

       二、关联方介绍和关联关系
       （一）关联方的基本情况。
       天士力控股集团有限公司，成立于 2000 年 3 月 30 日，公司住所为天津北辰
科技园区，法定代表人为闫希军，公司注册资本为 34358.90 万元人民币。公司
经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业
开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；
技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设
备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品
的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原
料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、
教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；会
议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销售与
讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以上经营范围内国家有专营专项规
定的按规定办理）。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       截至 2019 年 12 月 31 日该公司总资产 3,975,819.95 万元、归属于母公司所
有者净资产 539,910.19 万元，2019 年实现营业收入 2,055,841.17 万元、归属
于母公司所有者的净利润 3,421.85 万元。
       （二）与上市公司的关联关系

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   本公司持有天士力集团 20.76%的股权，且本公司董事蒋晓萌先生、虞建红先
生兼任天士力集团的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规
定，天士力集团及其控股子公司为本公司的关联人，本项交易为关联交易。

               关联方名称                           关联关系

   天士力控股集团有限公司                本公司董事兼任该公司董事

   天津天士力现代中药资源有限公司

   重庆国清中药材有限公司

   江苏天士力帝益药业有限公司

   天津天士力医药商业有限公司
                                         天士力集团控制的下属公司，与天
   辽宁卫生服务有限公司
                                         士力集团共同构成同一关联人。
   山西天士力康美徕医药有限公司

   陕西华氏医药有限公司

   天士力（佛山）医药有限公司

   天士力（汕头）医药有限公司

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    2019 年，公司与天士力集团之间发生的关联交易总额为 1812.83 万元（不
含税），其中，采购商品 761.47 万元，占公司采购金额的 0.47%；销售商品 1051.36
万元，占公司销售的 0.30%。该交易占同类交易金额的比例很小，不影响本公司
的独立性。各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，履
约能力强，不会给交易双方的交易行为带来风险。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    本公司拟在 2020 年度继续向天士力集团采购复方丹参滴丸、替莫唑胺胶囊、
养血清脑丸、水飞蓟宾胶囊、右佐匹克隆片等产品，并继续向其销售力斯得、帕
罗西汀、玻璃酸钠滴眼液、醋氯芬酸缓释片、注射用盐酸头孢甲肟、延胡索、生
半夏等产品。
    （二）定价政策
    公司与关联方的交易本着公平、公正、公开的市场交易原则，交易价格主要

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以招标价或以医疗机构中标价为基准协商确定。
   四、关联交易目的和对上市公司的影响
   本次关联交易系本公司日常经营业务中发生的持续性关联交易，有利于发挥
双方的产品优势和销售的网络优势，实现优势互补，提升营销能力，增加销售收
入。同时，天士力集团为本公司的联营企业，本公司持有其 20.76%的股权，该
公司及其控股子公司的收入增加、效益提升有利于本公司的业绩增长。
   该项交易遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，以招标价或以医疗机
构中标价为基准协商确定交易价格，交易金额占销售、采购的比例较小，不会影
响本公司独立性，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害
本公司或中小股东的利益。
   特此公告


       报备文件
   （一）公司第十届董事会第 14 次会议决议；
   （二）第九届监事会第 9 次会议决议；
   （三）独立董事的独立意见
   （四）独立董事关于公司日常关联交易的事前认可声明


   特此公告。


                                              浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                二〇二〇年四月二十八日




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