证券代码：600668             证券简称：尖峰集团      编号：临 2020-032


                   浙江尖峰集团股份有限公司
                   十一届1次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定。
    （二）2020 年 11 月 12 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出
了本次董事会会议通知。
    （三）2020 年 11 月 17 日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方
式召开。
    （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、通过了《关于选举董事长的议案》
   经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事长的议案》。
   选举蒋晓萌先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致，
简历附后。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    2、通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》
   经审议与表决，董事会通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。
   选举蒋晓萌先生、虞建红先生、黄速建先生、沈卫国先生、杨大龙先生为第
十一届董事会战略委员会委员，蒋晓萌先生为主任委员。
   选举傅颀女士、沈卫国先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会审计委员会委员，
傅颀女士为主任委员。


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    选举沈卫国先生、杨大龙先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会提名委员会
   委员，沈卫国先生为主任委员。
    选举杨大龙先生、沈卫国先生、蒋晓萌先生为第十一届董事会薪酬与考核
   委员会委员，杨大龙先生为主任委员。
    上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    3、通过了《关于聘任总经理的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于聘任总经理的议案》。
    聘任虞建红先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，简历附后。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    4、通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。
    聘任黄金龙先生、张峰亮先生、项崇平先生为公司副总经理，聘任兰小龙
   先生为公司财务负责人（财务总监），任期与本届董事会一致，简历附后。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    5、通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议
   案》。
    聘任朱坚卫先生为公司董事会秘书、余果女士为证券事务代表，任期与本
   届董事会一致，简历附后。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

   公司三名独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次董事会聘任的所有
人员的教育背景、工作经历和专业素质均符合岗位的要求，不存在《公司法》第
一百四十六条规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情况和被中国证
监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的现象。


    三、相关附件

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    1、公司第十一届董事会第 1 次会议决议
    2、公司第十一届独立董事对上述相关事项的独立董事意见
   特此公告



                                               浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇二〇年十一月十八日


    附：简历
    1、蒋晓萌先生：1964 年 11 月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工
程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980
年 12 月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖
峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、
总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局
副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江
金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙
江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省
医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、
金华市总商会会长。
    2、虞建红先生：1966 年 10 月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987 年
9 月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂
副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司
总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副
会长，天士力控股集团有限公司董事。
    3、黄金龙先生：1965 年 2 月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药
师。1988 年 8 月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂
长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998 年 8 月加入本公司历任浙江尖峰药
业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；现任本公
司董事、副总经理兼尖峰药业总经理。
    4、张峰亮先生：1977 年 10 月出生，研究生，工商管理硕士，高级工程师。

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1999 年 8 月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙
江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务
副总经理；现任本公司副总经理兼大冶尖峰总经理，大冶市工商联副主席、湖北
省水泥协会副会长。
    5、项崇平先生：1964 年 10 月出生，大学本科，法学学士，高级经济师，
企业法律顾问，人力资源管理师。1981 年 12 月参加工作，曾任金华企业大厦股
份有限公司办公室副主任、工会副主席、企管部经理、办公室主任，1997 年 10
月进入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理、集团办公室主任、总经理
助理。现任本公司副总经理，兼任金华市商标联合会会长。
    6、兰小龙先生：1973 年 6 月出生，大学本科，会计师。1997 年 9 月参加
工作，曾任本公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司
财务部副经理、经理、财务总监。现任本公司财务负责人。
    7、朱坚卫先生：1967 年 11 月出生，工商管理硕士，经济师，1991 年 8 月
参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公
室职员，现任本公司董事会秘书。
    8、余果女士：1996 年 10 月出生，大学本科。2018 年 7 月加入本公司，先
后在浙江尖峰药业有限公司财务部、本公司董事会办公室工作。




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