证券代码：600668           证券简称：尖峰集团        编号：临 2021-011

                   浙江尖峰集团股份有限公司
               关于调整独立董事津贴的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 4 月 24 日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“尖峰集团”或
“本公司”）召开了第十一届董事会第 2 次会议，公司现有九名董事，全体董事
亲自参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有
效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》 等相关规定，参照上市公司独立董事薪酬平均水平，结合公司实际，拟
调整公司独立董事及专家董事津贴至每人每年 8 万元人民币（含税），自 2021
年 1 月 1 日开始执行，其所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
    公司独立董事就次事项发表如下意见：本次调整独立董事津贴不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法有效。我们同意公
司调整独立董事津贴。
    本事项尚需提交股东大会审议。


   特此公告


                                                浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二一年四月二十七日




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