证券代码：600668             证券简称：尖峰集团      编号：临 2022-010

                   浙江尖峰集团股份有限公司
               十届 7 次监事会会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
   （二）2022 年 4 月 1 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次监事会会议通知。
   （三）2022 年 4 月 16 日，本次监事会会议以现场与通讯表决相结合的方式
召开。
   （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。


    二、监事会会议审议情况
    1、通过了《2021 年度监事会报告》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    会议认为该报告全面地反映了 2021 年度监事会的工作，该报告需提交股东
大会审议。
    2、通过了《2021 年度财务决算报告》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    该报告需提交股东大会审议。
    3、通过了《2021 年度利润分配预案》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    监事会认为：公司 2021 年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，兼


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顾了股东的短期利益和公司长远发展，利润分配方案的说明客观真实，决策程序
合法合规，没有损害股东合法权益。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    详见《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022-011）。
    该预案需提交股东大会审议。
    4、通过了《2021 年年度报告及其摘要》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    监事会认真审核了 2021 年年度报告及其摘要，认为：
    （1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含
的信息真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    2021 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该报告需提交股东大会审议。
    5、通过了《2021 年度内部控制评价报告》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    6、通过了《关于会计政策变更的议案》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    监事会认为：公司本次会计政策变更，系根据财政部修订的相关会计准则
作出的调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公
司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    详见《关于会计政策变更的公告》（临 2022-014）。



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    7、通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    会议经审议与表决，通过了该议案。
    监事会认为：公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，
计提减值依据充分，符合公司的实际情况，能够更客观、真实、公允地反映公司
的资产状况和经营成果。我们同意公司本次计提资产减值准备。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    详见《关于计提资产减值准备的公告》（临 2022-015）。


    三、相关附件
    公司第十届监事会第 7 次会议决议
    特此公告




                                              浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                 监事会

                                                   二〇二二年四月十九日




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