证券代码：600668             证券简称：尖峰集团       编号：临 2022-025


                   浙江尖峰集团股份有限公司
                   十一届9次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定。
    （二）2022 年 8 月 15 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次董事会会议通知。
    （三）2022 年 8 月 25 日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方式
召开。
    （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    经审议与表决，董事会通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2022 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。


    2、通过了《关于对参股子公司增资的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于对参股子公司增资的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意本公司的控股子公司云南尖峰水泥有限公司（以下简称“云南尖
峰”）出资 1.33 亿元对其参股子公司云南尖峰大展水泥有限公司（以下简称“尖
峰大展”）进行增资，增资完成后，尖峰大展注册资本将从 5000 万元增加到 10000
万，云南尖峰的持股比例从 10%增加到 55%。


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    尖峰大展正在筹建 1 条日产 4000 吨熟料新型干法水泥生产线，目前，项目
产能置换方案已经公示，节能报告已经获得批准，正在进行环评等项目建设前期
工作。


    3、通过了《关于控股子公司处置资产的议案》
    经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司处置资产的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见《关于控股子公司处置资产的公告》（临 2022-028）。


    三、相关附件
    公司第十一届董事会第 9 次会议决议


   特此公告



                                                浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇二二年八月二十七日




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