证券代码：600668             证券简称：尖峰集团        编号：临 2022-031


                   浙江尖峰集团股份有限公司
                   十一届11次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
   （二）2022 年 11 月 1 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了
本次董事会会议通知。
   （三）2022 年 11 月 4 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
   （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、通过了《关于控股子公司处置资产的议案》
   经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司处置资产的议案》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见《关于控股子公司处置资产的公告》（临 2022-030）。


    三、相关附件
   公司第十一届董事会第 11 次会议决议


   特此公告

                                                  浙江尖峰集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二〇二二年十一月五日




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