川投能源:2019年第一次临时股东大会会议文件2019-05-21
四川川投能源股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议文件
2019 年 6 月 4 日
四川川投能源股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议文件目录
会议提案报告:
1、关于选举第十届董事会独立董事的提案报告;
2、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期
的提案报告;
3、关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告。
2019 年第一次临时
股东大会提案报告一
关于选举第十届董事会独立董事的提案报告
各位股东:
根据公司章程规定,公司董事会由 11 人组成,其中独立董
事 4 人。公司独立董事王民朴先生于 2013 年 4 月 18 日任职至今,
已于 2019 年 4 月 17 日任期满六年(历任八届、九届、十届董事
会独立董事)。根据独立董事任期两届六年的规定,王民朴先生
的任期届满,已不能继续担任本公司独立董事。为保障公司董事
会的规范运作,经过多方考察,现提名徐天春女士为公司第十届
董事会独立董事候选人,基本情况如下:
徐天春,女,出生于 1966 年 1 月,中共党员,博士,教授,
研究生导师。曾任四川农业大学社科部副部长、副教授,四川省
教育厅高级职称评委,成都市温江区副区长,华意压缩机股份有
限公司独立董事,恒天天鹅股份有限公司独立董事,乐山商业银
行独立董事,西南财经大学法学院分党委书记、党委宣传统战部
部长,西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长。现任西南财
经大学教授。
经审核,徐天春女士具备上市公司运作的基本知识,熟悉相
关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,与公司间不存在任
何影响其独立性的关系,符合相关规定和要求,适合担任上市公
司独立董事。
请各位股东审议。
2019 年 6 月 4 日
2019 年第一次临时股
东大会提案报告二
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效
期的提案报告
各位股东:
公司于 2018 年 6 月 5 日召开的 2018 年第二次临时股东大会
审议通过了包括《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案
报告》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转
换公司债券相关事宜的提案报告》在内的公开发行 A 股可转换公
司债券的相关提案。该股东大会决议有效期及授权期限均为公司
股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月(2018 年 6 月 5 日—
—2019 年 6 月 4 日)。
2018 年 7 月,公司本次公开发行可转换公司债券事项获得
中国证监会受理,目前尚处于待核准阶段,能否获得核准尚存在
不确定性。鉴于本次可转债发行相关提案的股东大会决议有效期
即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,拟提请股东大
会审议及批准将 2018 年第二次临时股份大会审议通过的包含
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告》在内的公
开发行 A 股可转换公司债券的相关提案的决议有效期自期满之
日起延长 12 个月,即延长至 2020 年 6 月 4 日。除延长上述决议
有效期外,已经公司 2018 年第二次临时股东大会逐项审议通过
的本次公开发行可转换公司债券决议的其他事项和内容不变。
请各位股东审议。
2019 年 6 月 4 日
2019 年第一次临时股
东大会提案报告三
关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告
各位股东:
公司于 2018 年 6 月 5 日召开的 2018 年第二次临时股东大会
审议通过了包括《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案
报告》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转
换公司债券的提案报告》在内的公开发行 A 股可转换公司债券的
相关提案。该股东大会决议有效期及授权期限均为公司股东大会
审议通过相关议案之日起 12 个月(2018 年 6 月 5 日——2019 年
6 月 4 日)。
2018 年 7 月,公司本次公开发行可转换公司债券事项获得
中国证监会受理,目前尚处于待核准阶段,能否获得核准尚存在
不确定性。为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和
有效性,确保有关事宜的顺利进行,拟提请股东大会延长对董事
会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限,自
期满之日起延长 12 个月,即延长至 2020 年 6 月 4 日。除延长股
东大会对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的授权期限外,已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通
过的其他授权事宜保持不变。
请各位股东审议。
2019 年 6 月 4 日