股票代码：600674     股票简称：川投能源   公告编号：2020-008 号

转债代码：110061     转债简称：川投转债



                 四川川投能源股份有限公司
                 十届十七次监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十届十七次监事会通知于 2020 年 03
月 24 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2020
年 03 月 26 日以通讯方式召开，应参加投票的监事 5 名，实际参加投
票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
    （一）以 5 票赞成,0 票反对，0 票弃权通过了《关于对向全资子
公司四川川投电力开发有限责任公司增加注册资本金方案审核意见
的提案报告》；
    监事会认为：
    对全资子公司川投电力增资，符合《证券法》、《公司法》以及《公
司章程》相关规定，公司发展战略和经营目标，不会对公司当期财务
状况及经营成果产生重大影响，决策程序合法有效，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。
    （二）以 5 票赞成,0 票反对，0 票弃权通过了《关于对确定 2019
年年度财务报表审计和内控审计费用审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    该事项符合股东大会授权、公司实际情况和相关规定，决策程序
合法有效，费用增加幅度合理，未损害公司和全体股东利益。


    特此公告。


                             四川川投能源股份有限公司监事会

                                        2020 年 3 月 27 日