股票代码：600674   股票简称：川投能源     公告编号：2020-057 号

转债代码：110061     转债简称：川投转债

转股代码：190061     转股简称：川投转股



              四川川投能源股份有限公司
             十届二十二次监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十届二十二次监事会通知于 2020 年
10 月 19 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于
2020 年 10 月 23 日以通讯方式召开，应参加投票的监事 5 名，实际
参加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

    （一）关于对 2020 年三季度报告及摘要审核意见的提案报告

    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：

    公司 2020 年第三季度报告及摘要编制和审议程序符合有关规定，

所包含的信息能够真实反映公司在报告期各方面的情况。未发现参
与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     （二）关于对授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理审
核意见的提案报告
     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     监事会认为：

     公司在保证项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金阶段性

购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，有

利于提高自有资金和闲置募集资金的存放收益。公司使用部分闲置

募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司继

续使用闲置募集资金进行现金管理。

     （三）关于对继续向交大光芒提供委托贷款审核意见的提案报
告
     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     监事会认为：

     该笔委托贷款风险可控，且可以使交大光芒维持正常的资金周

转，没有违反相关规定的情形，也不存在损害公司和全体股东利益

的情形。

     （四）关于对修订《四川川投能源股份有限公司中介机构聘用
管理办法》审核意见的提案报告
     表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：

   本次修订符合相关法律法规和公司章程，符合公司实际情况，

规范了公司中介机构选聘工作，健全了内部制度，有利于加强公司

制度建设，进一步完善公司治理工作。


   特此公告。


                            四川川投能源股份有限公司监事会

                                     2020 年 10 月 24 日