川投能源:四川川投能源股份有限公司十届二十二次监事会决议公告2020-10-24
股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2020-057 号
转债代码:110061 转债简称:川投转债
转股代码:190061 转股简称:川投转股
四川川投能源股份有限公司
十届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届二十二次监事会通知于 2020 年
10 月 19 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于
2020 年 10 月 23 日以通讯方式召开,应参加投票的监事 5 名,实际
参加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:
(一)关于对 2020 年三季度报告及摘要审核意见的提案报告
表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:
公司 2020 年第三季度报告及摘要编制和审议程序符合有关规定,
所包含的信息能够真实反映公司在报告期各方面的情况。未发现参
与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)关于对授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理审
核意见的提案报告
表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:
公司在保证项目资金需求的前提下,使用闲置募集资金阶段性
购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,有
利于提高自有资金和闲置募集资金的存放收益。公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,同意公司继
续使用闲置募集资金进行现金管理。
(三)关于对继续向交大光芒提供委托贷款审核意见的提案报
告
表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:
该笔委托贷款风险可控,且可以使交大光芒维持正常的资金周
转,没有违反相关规定的情形,也不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
(四)关于对修订《四川川投能源股份有限公司中介机构聘用
管理办法》审核意见的提案报告
表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:
本次修订符合相关法律法规和公司章程,符合公司实际情况,
规范了公司中介机构选聘工作,健全了内部制度,有利于加强公司
制度建设,进一步完善公司治理工作。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
2020 年 10 月 24 日