川投能源:四川川投能源股份有限公司十届二十四次董事会决议公告2021-03-30
股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2021-009 号
转债代码:110061 转债简称:川投转债
转股代码:190061 转股简称:川投转股
四川川投能源股份有限公司
十届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届二十四次董事会会议通知于
2021 年 3 月 26 日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于 2021 年
3 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名,实际参加
投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
(一)关于申请继续注册发行 20 亿元超短期融资券的提案报告;
表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
会议审议通过了《关于申请继续注册发行 20 亿元超短期融资券
的提案报告》。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:
公司在原注册的超短期融资券额度到期后,向中国银行间市场交
易商协会申请继续注册总额不超过 20 亿元的超短期融资券,有利于
公司拓宽融资渠道、增加融资品种、增强短期资金筹措能力和降低资
金成本,未损害中小股东权益。
(二)关于申请注册 30 亿元中期票据的提案报告;
表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
会议审议通过了《关于申请注册 30 亿元中期票据的提案报告》。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:
公司在中国银行间市场交易商协会注册额度不超过 30 亿元的中
期票据,有利于公司拓宽融资渠道,改善债务结构和降低债务风险,
未损害广大中小投资者权益。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2021 年 03 月 30 日