股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-030 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债




              四川川投能源股份有限公司
             十届二十六次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    四川川投能源股份有限公司十届二十六次董事会会议通知于

2021 年 06 月 09 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2021

年 06 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际

参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章

和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

    一、关于向控股股东川投集团申请不高于 1 亿元借款关联交易的

提案报告；

    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    会议同意向川投集团公司申请不高于 1 亿元借款，期限不超过 1
年，利率不高于同期银行贷款 LPR 利率。本次关联交易按照相关规定，

符合关联交易豁免标准，不需提交公司股东大会审议。关联董事刘体

斌先生、李文志先生、张昊先生回避了表决。

    本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

    该笔关联借款符合公司经营资金运转需求，期限不超过一年，利

率不高于同期银行贷款 LPR 利率，未损害广大中小投资者的利益。关

联董事刘体斌先生、李文志先生、张昊先生回避了表决，关联交易审

议程序合法有效。
    特此公告。


                              四川川投能源股份有限公司董事会
                                         2021 年 06 月 11 日