股票代码：600674     股票简称：川投能源   公告编号：2021-044 号

转债代码：110061     转债简称：川投转债


               四川川投能源股份有限公司
             十届二十七次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十届二十七次监事会通知于 2021 年
8 月 11 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于
2021 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议应参加投票的监事 5 名，实
际参加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2021
年半年度报告及摘要审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合有关规定，
所包含的信息能够真实反映公司在报告期各方面的情况。未发现参与
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2021
年度上半年募集资金存放和使用情况报告审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    公司 2021 年度上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会的
相关规定。公司董事会编制的《关于募集资金 2021 年度上半年存放
与使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的
存放与使用情况。
    （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对涉
川投光通信股权投资进行损失认定及财务核销处理审核意见的提案
报告》；
    监事会认为：
    公司申报的对川投光通信股权投资损失事实清楚，证据充分，符
合财务核销的相关条件。
    （四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对在
50 亿元范围内追加注册债务融资工具发行额度审核意见的提案报
告》；
    监事会认为：
    本次追加注册债务融资工具发行额度，符合公司生产经营和项目
发展需要，利率不高于同期银行贷款利率，未损害广大股东的利益。
    （五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对兑
现契约化成果审核意见的提案报告》。
    监事会认为：
    依据公司九届十九次董事会审议通过的《契约化管理试行方案》，
对公司管理层和员工进行考核兑现有利于激发经营班子和员工的主
观能动性和创业精神，有利于提高公司管理效率。相关决策程序合法
合规，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。



             四川川投能源股份有限公司监事会
                           2021 年 8 月 17 日