股票代码：600674     股票简称：川投能源   公告编号：2021-050 号

转债代码：110061     转债简称：川投转债



                 四川川投能源股份有限公司
             十届二十八次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    四川川投能源股份有限公司十届二十八次董事会会议通知于

2021 年 9 月 24 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2021 年

9 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加

投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公

司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

    （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于授权继续

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》；

    会议同意公司继续在 22.00 亿元以内对暂时闲置募集资金进行

现金管理，现金管理品种为国内大型商业银行的保本型理财产品，期

限为 2021 年 10 月 23 日-2022 年 10 月 22 日，资金可滚动使用；授
权总经理组织实施。

    本事项尚未经保荐机构核查完毕，公司将于保荐机构出具正式核

查意见后组织实施，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《金融投资报》和上交所网站披露具体内容。

    本报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金

项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续使用暂时闲置募集资金

进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一

定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募

集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害

公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上所述，

全体独立董事一致同意公司继续对暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于四川川投

田湾河开发有限责任公司 2021 年向川投集团申请 9 亿元流动资金贷

款授信额度关联交易的提案报告》；

    会议同意子公司田湾河公司向公司控股股东川投集团申请流动

资金贷款授信额度 9 亿元，期限不超过 1 年，额度循环使用，利率不

高于银行同期贷款利率。

    本提案属关联交易，根据公司章程、上交所股票上市规则等相关

规定，本关联交易不须提交公司股东大会审议。

    本报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

    该项关联交易有利于公司扩大融资渠道，未损害公司和中小股东
利益，体现了公司控股股东对上市公司发展的积极支持，符合监管部

门及有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意实施。。

    （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于暂不提前

赎回川投能源 40 亿元可转债的提案报告》。

    详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源

股份有限公司关于不提前赎回“川投转债”的公告》（2021-052 号）。



    特此公告。


                               四川川投能源股份有限公司董事会
                                           2021 年 9 月 29 日