股票代码：600674     股票简称：川投能源   公告编号：2021-051 号

转债代码：110061     转债简称：川投转债


               四川川投能源股份有限公司
             十届二十八次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十届二十八次监事会通知于 2021 年
9 月 24 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于
2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加投票的监事 5 名，实
际参加投票的监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对授
权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    公司在保证项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金阶段性购
买由商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于
提高自有资金和闲置募集资金的存放收益。公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司继续使用闲置
募集资金进行现金管理。
    （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对四
川川投田湾河开发有限责任公司 2021 年向川投集团申请 9 亿元流动
资金贷款授信额度关联交易审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上，符合
公司未来发展需要，有利于公司生产经营活动的正常进行；关联交易
的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对暂
不提前赎回川投能源 40 亿元可转债审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    暂不提前赎回川投能源 40 亿元可转债符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，也符合当前市场情况和公司实际情况。
    特此公告。



                              四川川投能源股份有限公司监事会
                                            2021 年 9 月 29 日