股票代码：600674   股票简称：川投能源    公告编号：2023-007 号

转债代码：110061   转债简称：川投转债



               四川川投能源股份有限公司
             十一届十四次监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    四川川投能源股份有限公司十一届十四次监事会会议通知于

2023 年 1 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年

1 月 13 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票

的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修

订<公司章程>审核意见的提案报告》；

    监事会认为：

    本次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，符合公司

管理、发展需要。
    （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对子

公司四川川投田湾河开发有限责任公司与石棉县坤鑫文化旅游发展

有限公司共同对旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉康

养小镇建设项目一期项目”融资提供全额连带责任保证担保审核意见

的提案报告》；

    监事会认为：

    本次融资担保有利于田湾河旅游公司的项目开展和经营发展，符

 合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对川

投（攀枝花）新能源开发有限公司为广西玉柴农光电力有限公司按股

权比例提供担保的时间变更审核意见的提案报告》；

    监事会认为：

    进行本次融资担保是根据农光电力公司经营管理需要，有利于农

光电力公司的发展。担保有效期变更符合相关法律法规要求。

    （四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对川

投能源与子公司四川川投田湾河开发有限责任公司、四川川投仁宗海

发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务审核意见的提案报告》；

    监事会认为：

    本次公司与子公司田湾河公司、仁宗海公司联合承租开展融资租

赁业务利于满足公司发展的资金需求，有效控制资金成本，不损害广

大股东的利益。

    （五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对调

整信永中和会计师事务所 2022 年度内控审计和财务报表审计收费审
核意见的提案报告》；

    监事会认为：

    本次调整信永中和会计师事务所 2022 年度内控审计和财务报表

审计收费符合相关法律法规的要求，符合公司资产规模增加及审计要

求提高的实际情况，不损害广大股东的利益。

    （六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对四

川乐飞光电科技有限公司新建 1000 万芯公里光缆生产项目投资决策

审核意见的提案报告》。

    监事会认为：

    本次投资项目属于乐飞光电公司的主营业务范围，符合川投能源

“一主两辅”的发展格局，有利于乐飞光电公司扩大产业规模，提高

行业竞争力，未损害广大中小股东权益。

    特此公告。



                            四川川投能源股份有限公司监事会

                                       2023 年 1 月 14 日