股票代码：600674            股票简称：川投能源               公告编号：2023-008 号

转债代码：110061           转债简称：川投转债



                     四川川投能源股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


      一、《公司章程》修订概况

      四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月

13日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公

司章程>的提案报告》，该提案报告尚需提交公司股东大会以特别决

议审议。

      二、公司章程修订情况

      根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司

章程相关条款进行修订，现将《公司章程》修订的主要内容具体公

告如下：
 序    属
                           修订前                                     修订后
 号    性
                第一条 为维护公司、股东和债权人          第一条 为维护公司、股东和债权人的
            的合法权益，规范公司的组织和行为，坚    合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和
            持和加强党的全面领导,完善公司法人治     加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,
            理结构,建设中国特色现代国有企业制度,    建设中国特色现代国有企业制度,根据《中
  1    修   根据《中华人民共和国公司法》(以下简     华 人 民共 和国 公司 法》 (以下 简 称《 公 司
       订   称《公司法》 )、《中华人民共和国证券    法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简
            法》(以下简称《证券法》)、《中华人民    称《证券法》)、《中华人民共和国企业国
            共和国企业国有资产法》(以下简称《企     有资产法》(以下简称《企业国有资产
            业国有资产法》)、《企业国有资产监督管   法 》 )、《 企业 国有 资产 监督 管 理暂 行 条
            理暂行条例》和其他有关规定制订本章      例》、《国有企业公司章程制定管理办法》
 序   属
                          修订前                                   修订后
 号   性
           程。                                    等法律、行政法规、规章和规范性文件，制
                                                   订本章程。
               第九十八条 公司党委发挥领导作用，       第九十八条 公司党委发挥领导作用，
      修
  2        把方向、管大局、促落实，依照规定讨论    把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和
      订   和决定公司重大事项。                    决定公司重大事项。
                                                       第一百条 坚持和完善“双向进入、交
                                                   叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成
                                                   员可以通过法定程序进入董事会、经理层，
                                                   董事会、经理层成员中符合条件的党员可以
                                                   依照有关规定和程序进入党委。
      新                                               党委书记、董事长由一人担任，党员总
  3                                                经理担任党委副书记。确因工作需要由上级
      增
                                                   企业领导人员兼任董事长的，根据公司实
                                                   际，党委书记可以由党员总经理担任，也可
                                                   以单独配备。党委可配备专责抓党建工作的
                                                   专职副书记，专职副书记一般进入董事会且
                                                   不在经理层任职。
                                                       第一百零一条 加强工作保障。公司党
                                                   委按照有利于加强党的工作和精干高效原
                                                   则，根据实际需要设立办公室、组织部、宣
                                                   传部等工作机构，有关机构可以与企业职能
      新
  4                                                相近的管理部门合署办公。公司为党的活动
      增                                           开展提供必要条件，保障党组织活动场所和
                                                   经费，纳入管理费用的党组织工作经费按照
                                                   上年度职工工资总额 1%纳入年度预算。




      除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。上述修

订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，

董事会将提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》

备案等相关工商变更登记手续。

      特此公告。



                                            四川川投能源股份有限公司董事会

                                                                       2023年1月14日