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公司公告

川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届十四次董事会决议公告2023-01-14  

                        股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2023-006 号

转债代码:110061 转债简称:川投转债



              四川川投能源股份有限公司
             十一届十四次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    四川川投能源股份有限公司十一届十四次董事会会议通知于

2023 年 1 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于 2023

年 1 月 13 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名,因董

事长刘体斌已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施,无法

正常履职,实际参加投票的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法

律、法规、规章和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

    (一)以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修

订<公司章程>的提案报告》;

    详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2023-008 号)。

    本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

    我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》

《公司章程指引》等法律法规相关条款,符合公司实际情况,决策

程序合法合规,不存在损害股东利益的情形。

    (二)以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于子

公司四川川投田湾河开发有限责任公司与石棉县坤鑫文化旅游发展

有限公司共同对旅游公司“环贡嘎旅游田湾河景区石棉县草科温泉

康养小镇建设项目一期项目”融资提供全额连带责任保证担保的提

案报告》;

    详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限

公司关于控股子公司四川川投田湾河开发有限责任公司为其控股公

司提供担保的公告》(公告编号:2023-009 号)。

    本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

    该项融资担保是根据项目经营管理需要,有利于田湾河旅游公

司的发展。未损害公司和中小股东利益,符合监管部门及有关法律、

法规和《公司章程》的规定,同意实施。

    (三)以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于川

投(攀枝花)新能源开发有限公司为广西玉柴农光电力有限公司按

股权比例提供担保的时间变更的提案报告》;

    详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限

公司关于全资子公司川投(攀枝花)新能源开发公司为其控股公司

提供担保期限变更的公告》(公告编号:2023-010 号)

    本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

    该项融资担保有利于农光电力公司的发展,未损害公司和中小

股东利益。担保有效期变更符合相关法律法规要求,同意实施。

    (四)以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于川

投能源与子公司四川川投田湾河开发有限责任公司、四川川投仁宗

海发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务的提案报告》;

    详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限

公司关于公司及控股子公司共同开展融资租赁业务的公告》(公告编

号:2023-011 号)。

    本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:
    公司和田湾河公司、仁宗海公司作为联合承租人,与工银金租
开展金额不超过 40 亿元、利率预计不高于 5 年期以上 LPR 减 107 个
基点(目前为 3.23%),期限不超过 15 年的融资租赁业务,有利于公
司拓宽融资渠道、增加融资品种、降低资金成本,未损害广大中小
股东权益。

    (五)以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调

整信永中和会计师事务所 2022 年度内控审计和财务报表审计收费的

提案报告》;

    由于 2022 年审计范围有新增情况,根据 2021 年度股东大会通
过的《关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告》决议及

授权,会议同意 2022 年审计费用新增 30 万元。

    (六)以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于四

川乐飞光电科技有限公司新建 1000 万芯公里光缆生产项目投资决策

的提案报告》;

    (一)同意乐飞光电利用自有土地新建 1000 万芯公里光缆生产

项目,项目总投资控制在 1.0849 亿元以内,其中固定资产投资 5849

万元。

    (二)同意该项目的筹资方案,即固定资产投资 5849 万元由股

东按股权比例同比例出资(其中川投能源出资 2866.01 万元),流动

资金 5000 万元由乐飞光电自筹解决。

    本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:
       该投资项目顺应光缆行业市场发展趋势,抓住光缆发展机会,
有利于乐飞光电公司的发展,实现高效扩产,未损害广大股东的利
益。

    (七)以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的提案报告》;

    详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限

公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:

2023-012 号)。


    提案报告(一)、(四)尚需提交股东大会审议,其中提案报告
(一)需股东大会以特别决议形式审议。
   特此公告。
                            四川川投能源股份有限公司董事会
                                       2023 年 1 月 14 日